Paradis fiscaux et judiciaires

Falcon Private Bank ne peut plus avoir de nouveaux clients à Singapour

vendredi 19 août 2016 par marieagnes

Falcon Private Bank ne peut plus avoir de nouveaux clients à Singapour

Zurich (awp) - La banque privée Falcon sise à Zurich ne serait plus en droit d’acquérir de nouveaux clients à Singapour. Les autorités de surveillance singapouriennes auraient pris une sanction en ce sens contre la banque, selon un article de "Finanz und Wirtschaft" (FuW) publié mercredi. Falcon Private Bank a été mêlée au scandale de corruption lié au fonds d’état malaisien 1MDB.

Ces informations n’ont toutefois pas été confirmées, ni par les autorités monétaires de Singapour (MAS) ni par la banque privée Falcon. Cette dernière est propriété du fonds d’Etat IPIC (International Petroleum Investment Company) sis à Abu Dhabi. Falcon Private Bank emploie une quarantaine de personnes à Singapour, selon la plateforme en ligne "finews.ch".

Falcon Private Bank avait été condamnée en juillet avec la banque tessinoise BSI, UBS et d’autres établissements dans le cadre du scandale lié au fonds 1MDB. Chez Falcon, l’autorité de surveillance avait découvert des "infractions substantielles contre les réglementations", soit des omissions, irrégularités sur des comptes de clients et transactions douteuses. L’enquête sur de Falcon est toujours en cours.

Le Ministère public de la Confédération enquête de son côté depuis un certain temps dans le cas 1MDB. Près de 4 mrd USD destinés au développement de la Malaisie auraient été détournés. Une partie des fonds aurait été versée sur des comptes en Suisse.

tp/ys/fah/rp

(AWP / 17.08.2016 10h46)


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