Paradis fiscaux et judiciaires

Taïwan sanctionne une banque pour blanchiment

jeudi 15 septembre 2016 par marieagnes

Taïwan sanctionne une banque pour blanchiment

Par lefigaro.fr avec l’AFP Mis à jour le 15/09/2016 à 09:37 Publié le 15/09/2016 à 09:29

Les autorités taïwanaises ont ordonné la mise à pied de six responsables de la Mega International Commercial Bank condamnée à une amende aux Etats-Unis pour ses activités à Panama et son non-respect des lois contre le blanchiment d’argent, et lui a interdit d’ouvrir des agences à l’étranger.
Taïwan, qui avait ouvert une enquête en août sur cette banque, estime que cet établissement n’a pas fait assez pour lutter contre le blanchiment d’argent.

La banque avait été condamnée en août à payer une amende de 180 millions de dollars par le régulateur des services financiers de New York (DFS), pour avoir violé les lois contre le blanchiment, en raison de "transactions suspectes" réalisées entre ses succursales de New York et du Panama.

Le DFS a affirmé que certains comptes de ses clients avaient été mis sur pied avec l’aide du sulfureux cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, au coeur du scandale des "Panama Papers".
Plus de 11,5 millions de documents de ce cabinet avaient été publiés en avril, révélant les détails financiers de nombreux comptes offshore ouverts au Panama et susceptibles d’être utilisés pour échapper au fisc.

[...] La Mega International Commercial Bank, qui compte le ministère taïwanais des Finances parmi ses actionnaires, détenait en août 103 milliards de dollars d’actifs, dont neuf dans sa succursale de New York. Lire la suite.


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