Paradis fiscaux et judiciaires

La Suisse transmet des données bancaires concernant un proche du clan Kirchner

jeudi 6 octobre 2016 par marieagnes

La Suisse transmet des données bancaires concernant un proche du clan Kirchner

Sébastien Ruche
Publié mercredi 5 octobre 2016 à 21:06.

Le Ministère public de la Confédération collabore avec l’Argentine dans un cas de blanchiment présumé impliquant un riche entrepreneur lié à l’ancien couple présidentiel argentin

L’Argentine progresse sur « la route de l’argent K », l’appellation utilisée en Argentine pour le dossier de Lázaro Báez, un entrepreneur proche de Nestor et Cristina Kirchner, qui ont successivement dirigé le pays entre 2003 et 2015. Douze années pendant lesquelles Lázaro Báez a fait fortune et aurait, soupçonne la justice de son pays, détourné l’équivalent de 60 millions de francs d’argent public entre 2012 et 2013. Trois quarts de ces fonds auraient été rapatriés illégalement en Argentine via la Suisse.

Suite à une demande d’entraide envoyée le 17 août par la justice argentine, le Ministère public de la Confédération a commencé à envoyer des documents bancaires à son homologue sud-américain, déclare au Temps un porte-parole, confirmant une information de l’AFP.

Les données transmises concernent dix comptes présumés détenus par Lázaro Báez et des proches en Suisse. A Genève, où sont notamment visés deux comptes hébergés par Lombard Odier, cinq autres chez J. Safra Sarasin et un ouvert auprès de Citibank. A Lugano, où Lázaro Báez aurait un compte auprès de la banque PKB.

Structures panaméennes et homme de paille

Ces comptes étaient pour la plupart détenus à travers des structures offshore basées au Panama. Lázaro Báez est d’ailleurs apparu dans les Panama Papers. Un autre compte appartient à une société espagnole détenue par une entité localisée à Lugano, Helvetic Services Group, elle-même en mains d’un résident suisse d’origine italo-argentine considéré par la justice argentine comme l’homme de paille de Lázaro Báez, Néstor Marcelo Ramos. Lire la suite.


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