Paradis fiscaux et judiciaires

Singapour inculpe deux ex-banquiers tessinois

lundi 10 octobre 2016 par marieagnes

Singapour inculpe deux ex-banquiers tessinois

Fonds 1MDB La police a mis en accusation deux anciens employés de la banque tessinoise BSI.

Deux ex-banquiers de la BSI au Tessin sont accusés de falsification et d’omission de communication de transaction suspecte.

En raison de son implication dans le scandale de blanchiment d’argent lié au fonds souverain malaisien 1MDB, les autorités avaient fermé en mai la filiale de BSI à Singapour. L’un des accusés était responsable, pour le compte de l’établissement tessinois, des relations avec 1MDB.

Pour mémoire, BSI, qui va être repris par EFG International, a été sanctionné fin mai par les autorités de la concurrence en Suisse et à Singapour en raison d’opérations liées à 1MDB. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) lui a notamment confisqué 95 millions de francs de bénéfices injustifiés.

(ats/nxp)

(Créé : 10.10.2016, 12h37)


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