Paradis fiscaux et judiciaires

Goldman Sachs, la prostituée et les milliards du fonds souverain libyen

mercredi 19 octobre 2016 par marieagnes

Goldman Sachs, la prostituée et les milliards du fonds souverain libyen

La banque américaine a remporté son procès contre la Libyan Investment Authority, qui l’accusait de lui avoir vendu des produits toxiques en 2008.

LE MONDE | 17.10.2016 à 10h47 • Mis à jour le 17.10.2016 à 10h59 | Par Eric Albert (Londres, correspondance)

Goldman Sachs a remporté son procès contre le fonds souverain libyen, qui l’accusait d’avoir abusé de sa naïveté en lui vendant des produits financiers pourris en 2008. Vendredi 14 octobre, la Haute Cour de justice britannique a débouté la Libyan Investment Authority (LIA), estimant que la banque américaine n’était pas allée « au-delà des relations normales, cordiales et mutuellement bénéfiques entre une banque et un client ».

Goldman Sachs avait pourtant fait perdre 1,2 milliard de dollars (1,1 milliard d’euros) à la LIA, alors qu’elle avait empoché plus de 200 millions de dollars de commissions. Le juge a estimé que cela n’était « pas excessif ».

Si les agissements de Goldman Sachs sont jugés légaux, le procès, qui s’est déroulé en juin à Londres, a levé un coin du voile sur les pratiques des grandes banques d’investissement. Il y est question de dîners fins, de voyages luxueux et de prostituées, dans une atmosphère qui brouille les lignes entre les relations de travail et l’amitié personnelle.

Les mains chargées de petits cadeaux

L’affaire remonte à début 2008. Depuis deux ans, le régime de Mouammar Kadhafi est revenu en grâce sur la scène internationale. Les financiers du monde entier flairent la bonne affaire : l’argent du pétrole va enfin pouvoir être investi sur les marchés internationaux. Le trésor de guerre est alléchant : les actifs de la LIA sont évalués à 65 milliards de dollars. Toutes les banques se précipitent vers Tripoli, y compris la Société générale. Celle-ci est d’ailleurs poursuivie par la LIA dans une affaire parallèle, qui sera jugée au printemps 2017.

Goldman Sachs n’est pas en reste. Un homme à la banque américaine mène en particulier l’offensive : Youssef Kabbaj. Il se rend très régulièrement à Tripoli, les mains chargées de petits cadeaux : iPod, boîtes de chocolat, médicaments…

Une prostituée à 600 dollars

Il fait venir l’équipe de la LIA à Londres, où ils paient systématiquement pour les restaurants et les hôtels. Il organise un voyage au Maroc particulièrement luxueux pour l’équipe junior. M. Kabbaj se rapproche particulièrement de Mustafa Zarti, le vice-président de la LIA, qui est le vrai preneur de décision de l’organisation. Le banquier décroche pour son frère, Haitem Zarti, un prestigieux stage à Goldman Sachs à Londres. Il prend ce dernier sous son aile et l’emmène en voyage : Maroc, Vienne, Dubaï… Dans cette dernière ville, il fournit une prostituée à 600 dollars qui répond au doux nom de Michaela. Lire la suite.


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