Paradis fiscaux et judiciaires

Deutsche Bank écope d’une lourde amende

mardi 31 janvier 2017 par marieagnes

Deutsche Bank écope d’une lourde amende

Etats-Unis La banque devra payer près de 630 millions de dollars pour blanchiment d’argent en provenance de Russie.

Les autorités américaine et britannique ont infligé lundi une amende de près de 630 millions de dollars à Deutsche Bank pour blanchiment d’argent en provenance de Russie, a indiqué le régulateur des services financiers de New York (DFS).

Cette pénalité financière clôt une enquête lancée à l’été 2015 après une tentative de corruption d’un trader de la banque allemande à Moscou par des clients russes qui essayaient de dissimuler l’origine de leurs fonds.

Les clients en question voulaient que le trader effectue des opérations de courtage avec un de leurs comptes qui avait été suspendu par Deutsche Bank dans le cadre d’une enquête interne concernant son unité de courtage moscovite.

Dans le détail, l’établissement a accepté de verser 425 millions de dollars au DFS, est-il précisé dans un communiqué. Il s’acquittera par ailleurs d’une somme d’environ 204,46 millions de dollars (163 millions de livre britannique) auprès du régulateur britannique FCA.

« Trading miroir »

Les deux régulateurs, dont les enquêteurs ont travaillé ensemble, s’intéressaient tout particulièrement à l’activité de « trading miroir » (mirror trades), avaient indiqué à l’AFP en juillet 2015 des sources proches du dossier.

Le DFS affirme lundi que des clients russes ont utilisé ce mécanisme de courtage spécifique pour sortir illégalement 10 milliards de dollars de Russie grâce à Deutsche Bank.

Concrètement, ces clients ont investi en roubles dans des actifs auprès de la banque Moscou. Au même moment, le bureau de Deutsche Bank à Londres réalisait des investissements identiques en monnaies internationales pour le compte des mêmes clients représentés par des entités enregistrées dans des paradis fiscaux. Cette pratique a ainsi permis une évasion « légale » des capitaux de Russie.

« Deutsche Bank et plusieurs de ses hauts dirigeants ont manqué des occasions importantes pour détecter, intercepter et enquêter sur un artifice (...) facilité par sa filiale moscovite et impliquant les bureaux de New York et Londres », déplore le régulateur américain.

Superviseur indépendant

« Dans le monde actuel de la finance aux réseaux interconnectés, les institutions financières globales doivent être vigilantes dans la guerre contre le blanchiment d’argent et d’autres activités qui peuvent contribuer aux cybercrimes et au terrorisme international », rappelle Maria Vullo, la patronne du DFS, citée dans le communiqué.

Outre les pénalités financières, Deutsche Bank a accepté également de recruter un superviseur indépendant chargé de s’assurer que les nouvelles procédures de contrôle internes sont conformes aux exigences des régulateurs.

La banque allemande n’en a pas pour autant fini avec cette affaire car le ministère de la justice américain et la banque centrale (Fed) poursuivent leur propre enquête, a indiqué lundi à l’AFP une source proche du dossier sous couvert d’anonymat. Contacté par l’AFP, le ministère n’a pas donné suite.

(AFP/nxp)

(Créé : 31.01.2017, 00h25)


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