Paradis fiscaux et judiciaires

Lombard Odier dans le viseur de la justice

vendredi 24 février 2017 par marieagnes

Lombard Odier dans le viseur de la justice

Banque Une enquête a été ouverte contre l’établissement genevois, concernant des soupçons de blanchiment d’argent.

Le Ministère public de la Confédération a ouvert une procédure contre la banque privée genevoise Lombard Odier, un ancien employé de l’institut et contre une personne tierce. L’enquête pénale porte sur des soupçons de blanchiment d’argent dans l’entourage de la fille de l’ancien président ouzbek, Gulnara Karimova.

L’enquête a été ouverte le 14 décembre 2016, a indiqué le MPC jeudi, confirmant à l’agence d’informations financières AWP une nouvelle du magazine économique mensuel Bilanz, à paraître vendredi.

La banque genevoise est soupçonnée de ne pas avoir pu empêcher les infractions présumées qui font l’objet d’une procédure depuis près de cinq ans. Le code pénal suisse permet de punir une entreprise qui n’a pas pris « toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires » pour empêcher des faits de blanchiment ou de corruption.

Marché des télécommunications

Dans une prise de position, Lombard Odier rappelle que les faits avaient été portés à la connaissance du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent par la banque elle-même, ce qui avait déclenché les investigations.

Les soupçons de blanchiment d’argent sont liés au marché des télécommunications en Ouzbékistan. Le MPC a bloqué en 2012 près de 800 millions de francs détenus dans différentes banques suisses, puis de nouveau fonds en 2015.

En janvier, on a appris que Gulnara Karimova était assignée à résidence dans une annexe de sa propriété de Tachkent, la capitale ouzbèke. La femme de 44 ans a été entendue en décembre par des représentants du ministère public ouzbèke en présence de représentants du MPC.

(ats/nxp)

Créé : 23.02.2017, 18h29


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