Paradis fiscaux et judiciaires

Berne a gelé 160 millions de francs

lundi 3 avril 2017 par marieagnes

Berne a gelé 160 millions de francs

Portugal Dans le contexte de la faillite de la banque portugaise Banco Espirito Santo (BES), le Ministère public de la Confédération soupçonne plusieurs personnes de blanchiment d’argent.

Environ 160 millions de francs ont été gelés. Plusieurs perquisitions ont été menées en septembre 2014 dans le cadre de cette procédure pénale, ouverte un mois plus tôt, a indiqué à l’ats le MPC, revenant sur des informations parues dans « Le Matin Dimanche » et la « SonntagsZeitung ». L’autorité a ainsi répondu à une demande d’entraide judiciaire du Portugal.

En raison des vastes investigations menées, une équipe d’enquête commune a été mise sur pied en mai 2015 avec les autorités portugaises, précise encore le MPC. Ce dernier ne peut pas apporter davantage de précisions.

Soupçons en Angola

Selon les informations des deux journaux dominicaux, les autorités suisses s’intéressent notamment à l’ancien directeur de la filiale angolaise de la banque portugaise. Ce dernier est soupçonné de blanchiment d’argent.

Au Portugal, il est également soupçonné d’avoir participé à une vaste escroquerie. Lorsqu’il dirigeait la filiale angolaise de Banco Espirito Santo, l’établissement aurait accordé en masse des crédits non couverts, qui n’auraient jamais été remboursés. L’ancien directeur et sa famille en auraient eux-mêmes profité, à hauteur de 500 millions de dollars (autant de francs suisses), selon les deux journaux.

La banque Banco Espirito Santo avait fait faillite en août 2014. Les autorités portugaises avaient alors transféré ses actifs sains dans une nouvelle banque baptisée Novo Banco, renflouée à hauteur de 4,9 milliards d’euros (5,2 milliards de francs). Les actifs considérés comme toxiques sont restés dans l’entité d’origine, avec une valeur quasiment nulle.

L’Etat portugais a annoncé vendredi avoir cédé 75% de Novo Banco au fonds américain Lone Star. Ce dernier s’est engagé à la recapitaliser à hauteur d’un milliard d’euros.

(ats/nxp)

Créé : 02.04.2017, 11h16


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