Paradis fiscaux et judiciaires

Enquête sur sept anciens directeurs de HSBC

vendredi 5 mai 2017 par marieagnes

Enquête sur sept anciens directeurs de HSBC

Espagne Les ex-dirigeants sont soupçonnés de blanchiment d’argent et d’association de malfaiteurs par la justice espagnole.

La justice espagnole enquête sur sept anciens directeurs de la banque suisse HSBC soupçonnés de blanchiment d’argent et d’association de malfaiteurs, ont indiqué jeudi des sources judiciaires à l’AFP.

Dans une ordonnance datée de janvier et non publiable jusqu’à présent, l’Audience nationale, haute juridiction spécialisée dans ce type d’affaire, indique que les sept personnes visées par l’enquête sous le soupçon de « blanchiment persistant de capitaux et d’association de malfaiteurs » ont occupé des postes de direction en 2006 et 2007 à la filiale suisse de la banque HSBC.

Parmi elles figurent Peter Widmer, ancien président du conseil d’administration, et deux conseillers, Christopher Meares et Clive Bannister.

L’enquête, qui avait débuté en mai 2016, s’appuie sur la « liste Falciani », document recensant des comptes non déclarés de clients de la filiale suisse de HSBC, dérobé en 2008 par un employé de l’établissement, Hervé Falciani, ayant entraîné l’ouverture de procédures, notamment en France, Espagne, Belgique et Argentine.

Une possible « collaboration » de HSBC

Selon l’ordonnance, la justice espagnole soupçonne une possible « collaboration » de HSBC dans le transfert et le rapatriement de fonds déposés sur les comptes suisses avec « l’intention de les dissimuler au Trésor public espagnol ». Pour effectuer ces transferts, HSBC aurait collaboré avec la banque espagnole Santander et la filiale espagnole de la banque française BNP Paribas.

L’Audience nationale considère qu’il existe « des indices permettant de soupçonner des blanchiments de capitaux ».

Mercredi, la justice espagnole a annoncé que dix responsables en Espagne de Santander et de la filiale espagnole de BNP Paribas avaient été mis en examen dans l’affaire de blanchiment d’argent présumé impliquant la banque HSBC. Le juge José de la Mata a demandé la comparution mi-juin de ces dix personnes mises en examen, sept responsables de Santander et trois de la succursale espagnole de BNP Paribas.

(afp/nxp)

Créé : 05.05.2017, 00h47


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