Paradis fiscaux et judiciaires

Pour Van Ruymbeke, « on est passé du bas de laine en Suisse à une véritable économie parallèle »

jeudi 9 novembre 2017 par marieagnes

Paradise Papers : pour Van Ruymbeke, « on est passé du bas de laine en Suisse à une véritable économie parallèle »

Renaud Van Ruymbeke, premier vice-président chargé de l’instruction au pôle financier de Paris, propose de créer, comme en France, un fichier de comptes bancaires centralisés pour identifier « l’argent caché ».

LE MONDE | 09.11.2017 à 12h22 | Propos recueillis par Franck Johannès et Anne Michel

Spécialiste des affaires financières depuis près de quarante ans, le juge Van Ruymbeke observe qu’il y a certes eu quelques progrès dans les règlements internationaux, mais que l’opacité reste de mise. « On est dans une guerre du chat et de la souris, et la justice a toujours une guerre de retard », déplore le magistrat.

On a le sentiment que le blanchiment d’argent ne s’est jamais aussi bien porté…

Renaud Van Ruymbeke : Oui, il y a de plus en plus d’argent qui circule dans les places offshore. Ce qui est nouveau, ce sont les révélations de la presse qui montrent la face cachée du monde, elles ne peuvent que contribuer à assainir la situation. Les juges d’instruction cherchent depuis des années des filières financières, mais dans des enquêtes individuelles. Ils essaient d’aller jusqu’au bout, ponctuellement, dans chaque dossier, mais la portée de leurs actes est forcément limitée par cette espèce d’opacité généralisée. Comment peut-on savoir que la personne qu’on poursuit a un compte à l’île de Man ou à Singapour ?

Les banquiers ont certes l’obligation de se renseigner sur l’origine des fonds. Mais si leur client a une société qui semble correcte et une bonne réputation, ils n’ont pas de raison de faire un signalement. Par contre, si un jour le nom de cette personne apparaît dans la presse, le banquier se renseigne et va le signaler à des organes tels que Tracfin [Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, l’organisme du ministère des finances chargé la lutte contre le blanchiment] et les informations vont nous revenir. Mais au coup par coup, et toujours a posteriori. Et on sait que ça ne concerne qu’une faible partie des affaires.

Y a-t-il une histoire du blanchiment ?

Historiquement, chaque pays a eu ses petits paradis fiscaux. La France est entourée de Monaco, d’Andorre, de la Suisse, du Luxembourg,...

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