Paradis fiscaux et judiciaires

Un milliardaire russe risque une inculpation

mercredi 22 novembre 2017 par marieagnes

Un milliardaire russe risque une inculpation

France Arrêté, Souleïman Kerimov est soupçonné de fraude fiscale et de blanchiment. Deux Suisses liés à l’affaire sont déjà inculpés.

Le milliardaire et sénateur russe Souleïman Kerimov a été arrêté lundi soir dans le sud-est de la France. Il risque d’être inculpé dans le cadre d’un dossier de blanchiment de fraude fiscale. Cette interpellation a provoqué la colère de Moscou.

Dans cette affaire, instruite à Nice depuis fin 2014, un avocat fiscaliste de la Côte d’Azur et deux hommes d’affaire suisses sont déjà inculpés.

M. Kerimov a été interpellé en descendant d’avion lundi soir à Nice et aussitôt mis en garde à vue. Le milliardaire est détenteur d’un passeport diplomatique, qu’il n’aurait toutefois pas utilisé lundi, voyageant pour des raisons privées.

Colère de Moscou

Son interpellation a provoqué la colère de parlementaires russes et une réaction du Kremlin. Le chargé d’affaires français à Moscou a été convoqué après que la Douma eut voté une résolution dénonçant une violation de la convention de Vienne sur l’immunité diplomatique.

« Le statut de sénateur de Souleïman Kerimov, ainsi que le fait qu’il soit citoyen de la Russie constituent un gage que nous entreprendrons tous les efforts possibles, les efforts maximaux pour protéger ses intérêts juridiques », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Le ministère français des affaires étrangères a de son côté précisé que l’immunité diplomatique dont bénéficie M. Kerimov ne concerne que « les seuls faits accomplis dans l’exercice de ses fonctions ».

Montants sous-déclarés au fisc

M. Kerimov est soupçonné de s’être approprié plusieurs propriétés mitoyennes sur la presqu’île du Cap d’Antibes, havre pour milliardaires, par des achats successifs à travers un prête-nom et pour des montants sous-déclarés. Le préjudice pour le fisc français serait de « plusieurs dizaines de millions d’euros », selon une source proche du dossier.

C’est au détour d’une banale enquête pour trafic de stupéfiants que la police française a été mise sur la piste, intriguée par les allées et venues, avec de l’argent liquide, de la secrétaire de l’avocat fiscaliste antibois Philippe Chiaverini.

Mercredi, après deux nuits au commissariat, M. Kerimov risquait d’être mis en examen (inculpé), dans le cadre de cette information judiciaire ouverte pour « blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée en bande organisée ». Les deux avocats qui l’assistent n’ont fait aucun commentaire dans l’immédiat.

21e fortune de Russie

Classé 21e fortune de Russie par le magazine « Forbes », qui estime son patrimoine à sept milliards de dollars, l’oligarque de 51 ans est un familier de la Côte d’Azur. Il avait défrayé la chronique fin 2006 avec un accident en Ferrari à l’entrée de la Promenade des Anglais à Nice. Il avait été longuement hospitalisé pour des brûlures.

En septembre, le quotidien Nice-Matin avait révélé qu’une villa du Cap d’Antibes, évaluée à 150 millions d’euros et dont M. Kerimov était soupçonné d’être le propriétaire, avait été frappée d’une saisie pénale quelques semaines auparavant. Un financier suisse avait annoncé un recours contre cette saisie et démenti être l’homme de paille de M. Kerimov.

Le nom d’un autre entrepreneur suisse apparaît dans le dossier. M. Chiaverini et les deux Suisses sont inculpés pour blanchiment de fraude fiscale, ce dont l’entrepreneur se défend « avec la plus grande énergie », indique son avocat Philippe Soussi.

Originaire du Daguestan, une république russe voisine de la Tchétchénie, M. Kerimov a fait fortune au moment des privatisations lors de la chute de l’URSS. Il a notamment détenu des parts dans le numéro un mondial des engrais agricoles Uralkali et contrôlé le club de football daguestanais d’Anzhi Makhachkala, qu’il avait hissé un temps au sommet en achetant au prix fort des joueurs comme le Camerounais Samuel Eto’o ou le Brésilien Roberto Carlos.

Mais après avoir d’importantes pertes financières, il a cédé la plupart de ses actifs et détient désormais surtout, avec sa famille, le producteur d’or Polyus. Il a également été député du parti ultra-nationaliste LDPR avant de représenter le Daguestan au Conseil de Fédération, la chambre haute du Parlement russe.

(ats/nxp)

Créé : 22.11.2017, 16h57


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