Paradis fiscaux et judiciaires

L’affaire BCCI

mardi 8 mai 2007

L’affaire BCCI

La faillite de la Bank of Credit and Commerce International (BCCI), en 1991, a représenté l’un plus grands scandales financiers de l’histoire.

Cet établissement créé par un financier pakistanais en 1973, et dont le holding était basé à Luxembourg, était lié aux cartels colombiens de la cocaïne ainsi qu’à plusieurs dictateurs célèbres, et bénéficiait de la complaisance des milieux politiques et financiers partout où elle était implantée.

Dans “Révélation$”, Ernest Backes et Denis Robert apportent la preuve -microfiches à l’appui - que cette banque mafieuse continuait d’opérer depuis Luxembourg après la mise sous séquestre de ses avoirs, en juillet 1991.

"Bank of Colombian Cocaine Industry" : l’affaire BCCI

Question du député Jean Regenwetter au ministre luxembourgeois du Trésor, Jacques Santer (21/02/1990)

Lettre d’Ajmal Afzal, informant le représentant syndical que tous les comptes sont bloqués (09/07/1991)

Lettre du grand patron de la banque, Swaleh Naqvi, au personnel de la BCCI (07/02/1990)

Courrier d’intimidation de l’avocat de Petrusse Securities au rédacteur en chef du Letzeburger (02/02/1989)

Lettre de l’avocat des salariés de la BCCI au liquidateur Brian Smouha (10/07/1991)

Lettre du député libéral Grethen au président de la commission des Finances et du budget du Parlement luxembourgeois (01/08/1991)

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