Paradis fiscaux et judiciaires

Les Balkany à nouveau dans la tourmente

mercredi 7 mars 2018 par paradisfj.info

Les Balkany à nouveau dans la tourmente

France Le politicien français Patrick Balkany, fidèle de l’ex-président Sarkozy, et son épouse Isabelle connaissent de nouveaux ennuis judiciaires pour fraude fiscale.

Le couple Balkany n’aurait pas déclaré plusieurs millions d’euros.

Le couple a été renvoyé le 22 février dernier en correctionnelle dans le cadre d’une information judiciaire ouverte en 2015 à la suite d’une plainte de l’administration fiscale, ont indiqué ces sources, confirmant une information de la radio Europe 1.

Les magistrats soupçonnent le maire de Levallois-Perret, à l’ouest de Paris, et son épouse de ne pas avoir déclaré au fisc plusieurs millions d’euros en dissimulant ou en sous-évaluant une partie de leur patrimoine.

Ils auraient eu recours à des montages sophistiqués pour dissimuler une propriété à Saint-Martin, dans les Antilles françaises, et un riad à Marrakech, au Maroc, acheté en 2010 pour plus de 5,8 millions d’euros par une société civile immobilière marocaine, acquisition financée par deux sociétés panaméennes.

Luxueux moulin en Normandie sous évalué

Patrick et Isabelle Balkany sont également accusés d’avoir sous-évalué leur luxueux moulin de Giverny, en Normandie, où ils résident et d’avoir dissimulé une partie de leurs revenus.

Une autre procédure, ouverte en 2013 pour blanchiment et élargie par la suite à des faits de corruption, est toujours en cours. Dans cette enquête, le parquet national financier (PNF) a requis en juillet le renvoi du couple et de l’un de leurs enfants pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Mais depuis, de nouvelles pièces ont été versées à la procédure, obligeant les juges d’instruction à rouvrir leur enquête.

Le dossier a été clos une seconde fois, le 5 mars, par les magistrats instructeurs, a appris l’AFP de source proche de l’enquête. Le PNF va rendre un nouveau réquisitoire avant un éventuel renvoi du couple en procès dans ce volet de l’affaire.

(ats/nxp)

Créé : 07.03.2018, 13h58


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