Paradis fiscaux et judiciaires

Paradis fiscaux : ce qu’ont changé dix ans de révélations

vendredi 11 mai 2018 par paradisfj.info

Paradis fiscaux : ce qu’ont changé dix ans de révélations

Les révélations de la presse depuis 2008 ont provoqué des changements législatifs dans la lutte des Etats contre l’opacité financière, le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.

LE MONDE ECONOMIE | 11.05.2018 à 05h34 • Mis à jour le 11.05.2018 à 10h01 | Par Jérémie Baruch et Maxime Vaudano

Un nouveau scandale d’évasion fiscale révélé par une fuite de documents confidentiels, des noms d’entreprises ou de riches particuliers qui s’étalent dans les journaux, des Etats complaisants montrés du doigt… Des « Offshore Leaks » aux « Paradise Papers », les révélations sur les paradis fiscaux s’accumulent depuis une décennie. Et quoi qu’en disent les pessimistes, ces enquêtes ont fait bouger les lignes.

Le dernier exemple en date remonte au 1er mai. Dans une volte-face surprise, le Royaume-Uni a annoncé que ses quatorze territoires d’outre-mer devront faire la transparence sur les propriétaires des sociétés d’ici à 2021. « [C’est] le plus grand coup porté à la corruption depuis des années », s’est enthousiasmée l’ONG Global Witness. Et pour cause : des Bermudes aux Caïmans, en passant par les îles Vierges britanniques, les sociétés offshore enregistrées dans ces territoires étaient au cœur des montages frauduleux ou criminels révélés, en 2016, dans les « Panama Papers ». Et beaucoup s’accordent à dire que l’enquête menée par le consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), Le Monde et 108 médias partenaires n’est pas pour rien dans cette décision historique.

La finance offshore, jadis véritable autoroute de la criminalité, est aujourd’hui un territoire sous surveillance où l’on ne circule qu’avec l’aide de professionnels chevronnés. « Et sans les “leaks”, cela n’aurait probablement pas été le cas », confirme l’eurodéputé tchèque Petr Jezek, qui a pris la tête, en mars, de la nouvelle commission d’enquête du Parlement européen sur la criminalité financière, lancée en réponse aux « Paradise Papers ».

Le secret bancaire en voie de disparition

Cette révolution de velours prend racine à l’aube de la crise financière. A quelques mois d’écart, en 2007-2008, trois lanceurs d’alerte font trembler les paradis fiscaux en écornant le secret bancaire. Les documents et témoignages...

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/evasion-fiscale/article/2018/05/11/paradis-fiscaux-ce-qu-ont-change-dix-ans-de-revelations_5297274_4862750.html#t1sKuHgIaUD1t3Uy.99


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