Paradis fiscaux et judiciaires

Glencore dans le viseur de la justice américaine

mardi 3 juillet 2018 par paradisfj.info

Glencore dans le viseur de la justice américaine

Corruption Le groupe zougois est sommé par la justice américaine de remettre des documents relatifs à ses activités au Nigeria, en RDCongo et au Venezuela.

Glencore a reçu une injonction de la justice américaine, sommant le géant des matières premières à remettre des documents relatifs à ses activités en Afrique et en Amérique du Sud. Le groupe zougois se trouve déjà dans le viseur du régulateur britannique et du Ministère public de la Confédération.

Glencore s’est vu signifier par le Département américain de la Justice (DoJ) l’obligation de produire des documents prouvant le respect par la société de Baar des lois anticorruption et contre le blanchiment d’argent, a précisé la multinationale dans un bref communiqué. La demande vise les activités de Glencore au Nigeria, en République démocratique du Congo (RDC) et au Venezuela entre 2007 et aujourd’hui.

Un homme d’affaires israélien

En mai, l’agence Bloomberg avait rapporté que l’autorité anticorruption britannique (Serious Fraud Office, SFO) était sur le point d’ouvrir une enquête officielle sur les activités de Glencore en RDC. L’enquête porterait en particulier sur les relations du groupe zougois avec l’homme d’affaires israélien Dan Gertler et ses contacts avec les dirigeants du pays.

M. Gertler est étroitement lié au président congolais Joseph Kabila. Il a été mis en cause dans des enquêtes pour corruption par les autorités américaines et britanniques. Les Etats-Unis lui ont infligé une sanction en décembre dernier.

Cotation en dents de scie

Fin 2017, l’ONG Public Eye a déposé une dénonciation pénale auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) concernant les activités de Glencore en RDC. La procédure doit déterminer si le groupe a failli à prévenir des comportements illicites.

La cotation primaire de Glencore sur la place londonienne suit depuis la fin de l’année dernière une évolution en dents de scie, au gré des accusations, des révélations de soupçons, mais aussi des règlements de litiges. Vers 11h20, l’action du géant zougois plongeait de 11,7% à 308,60 pence, après avoir marqué un nouveau plus bas depuis le début de l’année à 303 pence.

(ats/nxp)

Créé : 03.07.2018, 10h24


Accueil | Contact | Mentions légales | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 202 / 811988

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Les catastrophes écologiques & sanitaires  Suivre la vie du site L’exploitation minière   ?

Site réalisé avec SPIP 3.2.0 + AHUNTSIC

Creative Commons License