Paradis fiscaux et judiciaires

"Dubaï Papers" : derrière le scandale de fraude fiscale, l’ombre du Kremlin

lundi 17 septembre 2018 par paradisfj.info

"Dubaï Papers" : derrière le scandale de fraude fiscale, l’ombre du Kremlin

C’est un désaccord avec un financier très proche du Kremlin, Aleksei Korotaev, qui a ébranlé la discrète société de gestion de fortune Hélin International. Entre banques exotiques et commissions occultes.

Par Caroline Michel-Aguirre et Vincent Monnier
Publié le 17 septembre 2018 à 13h34

C’est l’histoire, assez commune, de l’arroseur arrosé. Ou comment la société Helin International, au centre de nos révélations sur les "Dubaï Papers", a été ébranlée par ses relations d’affaires avec un jeune financier russo-suisse, Aleksei Korotaev, réputé proche du vice-Premier ministre de la Fédération de Russie et patron du pétrolier Rosneft, Igor Setchine, que certains présentent comme le deuxième homme le plus puissant de Russie, après Vladimir Poutine.

Helin, c’est ce discret gestionnaire de fortune pour aristocrates, chefs d’entreprise et oligarques russes dont "l’Obs" a décrit les méthodes dans les "Dubai Papers".

Chèque sans provision de 18 millions d’euros

Basé à Ras al-Khaïmah, Helin International avait porté plainte, fin janvier 2017, contre Aleksei Korotaev pour l’émission d’un chèque sans provision de 18 millions d’euros. Le 10 février, l’homme d’affaires à la carrure de nageur était arrêté à l’aéroport de Dubaï, peu de temps après sa descente d’avion, et condamné, deux jours plus tard, à une peine de trois ans de prison.

Remis en liberté six mois plus tard, avec une condamnation ramenée à une simple amende de 2.000 euros en appel, le financier de 32 ans portait plainte, dans la foulée, contre deux dirigeants d’Helin International pour "escroquerie, détournements de fonds, faux et usage de faux", les accusant d’avoir usurpé sa signature pour effectuer des virements à son détriment. Lire la suite.


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