Paradis fiscaux et judiciaires

Bruxelles demande une enquête sur le scandale qui touche la première banque danoise

lundi 24 septembre 2018 par paradisfj.info

Bruxelles demande une enquête sur le scandale qui touche la première banque danoise

Empêtrée dans un vaste scandale de blanchiment d’argent qui a conduit son patron à la démission, la Danske Bank est désormais dans le viseur de la Commission européenne.

LE MONDE | 23.09.2018 à 21h58

Les ennuis s’accumulent pour la Danske Bank, la première banque danoise, actuellement empêtrée dans un scandale de blanchiment d’argent. Après la démission de son patron Thomas Borgen le 19 septembre, Bruxelles demande une enquête de l’Union européenne sur les manquements en matière de surveillance qui ont conduit au scandale, a annoncé dimanche 23 septembre à l’AFP un porte-parole de la Commission européenne, confirmant un article du quotidien britannique Financial Times.

Christian Wigand, porte-parole de l’exécutif européen, indique la Commission a adressé une lettre à l’Autorité bancaire européenne (EBA en anglais), un organe de surveillance de l’UE - pour l’instant basé à Londres - lui demandant d’« utiliser pleinement » ses pouvoirs pour enquêter sur ce qui s’est passé dans la surveillance de la succursale estonienne de l’établissement danois. Cette demande fait suite aux révélations de manquements internes qui ont amené le directeur général de Danske Bank à démissionner mercredi. Le montant du blanchiment d’argent en cause dans ce scandale pourrait se chiffrer en dizaines de milliards d’euros entre 2007 et 2015.

Dans cette lettre, que le Financial Times a pu lire, la Commission demande à l’EBA « d’enquêter sur la possible violation ou non-application du droit de l’Union tant par les autorités de surveillance estoniennes que danoises » et appelle à ce que les problèmes soient traités « avec le degré d’urgence nécessaire ».

Le 2 octobre prochain, lors d’une réunion des ministres des Finances de l’UE à Luxembourg, la commissaire européenne à la Consommation, Vera Jourova, compte discuter de cette affaire avec les ministres danois et estoniens, et également présenter des propositions contre le blanchiment d’argent, a précisé le porte-parole de la Commission. Lire la suite.


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