Paradis fiscaux et judiciaires

« Panama Papers » : perquisitions chez Deutsche dans une enquête pour « blanchiment »

jeudi 29 novembre 2018 par paradisfj.info

« Panama Papers » : perquisitions chez Deutsche Bank dans une enquête pour « blanchiment »

La première banque allemande est soupçonnée d’« avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux » pour blanchir de l’argent « issu d’infractions pénales ».

Le Monde avec AFP Publié aujourd’hui à 12h10, mis à jour à 12h10

La justice allemande a ordonné la perquisition, jeudi 29 novembre, de six locaux de Deutsche Bank, dont le siège du groupe, à Francfort, dans une enquête pour blanchiment d’argent visant au moins deux salariés.

D’après les informations issues notamment des « Panama Papers », la première banque allemande est soupçonnée d’« avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux » pour blanchir de l’argent « issu d’infractions pénales », explique le parquet dans un communiqué.

« Il est exact que la police enquête actuellement dans plusieurs sites de notre banque, (…) en lien avec les “Panama Papers” », a confirmé Deutsche Bank, promettant de « coopérer pleinement ».

Scandale des « Panama Papers »

Selon le parquet, quelque 170 magistrats, policiers et agents des services fiscaux ont commencé jeudi au petit matin la fouille des locaux de la banque à Francfort, Eschborn et Gross-Umstadt, saisissant de « nombreux documents écrits et électroniques ».

Leurs investigations visent « deux salariés de 46 et 50 ans », dont les noms et les fonctions n’ont pas été communiqués, ainsi qu’« un certain nombre de responsables non identifiés de l’entreprise », tous soupçonnés de « blanchiment d’argent ».

Les enquêteurs reprochent aux suspects de n’avoir « pas signalé les soupçons de blanchiment à l’égard de sociétés offshore pratiquant la fraude fiscale », avant la révélation, en avril 2016, du scandale des « Panama Papers » par Le Monde et 108 autre rédactions, bien que la banque ait disposé d’« éléments suffisants dès le début de ses relations » avec ces clients. Lire la suite.


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