Paradis fiscaux et judiciaires

Scandale Danske Bank : la banque danoise de nouveau dans le collimateur de la justice française

lundi 14 janvier 2019 par paradisfj.info

Scandale Danske Bank : la banque danoise de nouveau dans le collimateur de la justice française

Par latribune.fr | 14/01/2019, 12:22 | 394 mots

La banque danoise, ébranlée par un énorme scandale de blanchiment d’argent, a reçu une lettre du tribunal de grande instance de Paris. Le juge Van Ruymbeke veut interroger l’établissement sur des transactions d’un montant de 28 millions d’euros. Une enquête avait déjà été ouverte en 2017.

Nouveau rebondissement dans l’affaire Danske Bank. La première banque danoise, secouée depuis plusieurs mois par un gigantesque scandale de blanchiment d’argent, a fait savoir, vendredi 11 janvier, qu’elle avait reçu une lettre du tribunal de grande instance (TGI) de Paris plus tôt dans le mois.

Sous le coup de plusieurs enquêtes judiciaires, la banque danoise aurait utilisé sa filiale estonienne pour faire transiter 200 milliards d’euros entre 2007 et 2015. Selon les différentes enquêtes, ces transferts seraient de provenance douteuse, essentiellement russe.

Dans ce courrier, le juge français Renaud Van Ruymbeke demande à s’entretenir avec la banque et explique qu’il envisage l’ouverture d’une enquête formelle à son égard. Ce nouvel épisode intervient seulement quelques jours après que Bill Browder, dirigeant du fonds Hermitage Capital Management et personnage clé dans les révélations du scandale, ait affirmé que la banque avait menti aux autorités françaises alors qu’il était auditionné devant le Parlement danois, précise le Financial Times. Lire la suite.


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