Paradis fiscaux et judiciaires

La Swedbank rattrapée par le scandale de blanchiment d’argent

vendredi 1er mars 2019 par paradisfj.info

La Swedbank rattrapée par le scandale de blanchiment d’argent

Après la Danske Bank, la banque suédoise est elle aussi soupçonnée d’avoir blanchi de l’argent par le biais de ses filiales dans les pays baltes. Plusieurs enquêtes sont en cours.

Par Anne-Françoise Hivert Publié aujourd’hui à 12h10

Jusqu’où s’arrêtera le gigantesque scandale de blanchiment d’argent qui éclabousse à tour de rôle les plus grandes institutions bancaires scandinaves ? Après la Danske Bank, qui fait l’objet d’une enquête dans cinq pays pour 200 millions d’euros – au moins – de paiements suspects réalisés par l’intermédiaire de sa filiale estonienne, puis la Nordea, mise en cause pour des pratiques similaires, la Swedbank est à tour dans la tourmente, après les révélations de la chaîne de télévision SVT du 20 février.

Pendant des mois, les journalistes de l’émission d’investigation « Uppdrag granskning » ont traqué les titulaires de centaines de comptes domiciliés dans les filiales baltes de la banque. Résultat : ils ont découvert qu’au moins 40 milliards de couronnes suédoises (près de 4 milliards d’euros) avaient été transférées depuis la Danske Banke vers la Swedbank entre 2007 et 2015.

Parmi les sociétés impliquées, neuf sont connectées au dossier Sergueï Magnitski, du nom de ce juriste russe, mort dans une prison moscovite en 2009, après avoir dénoncé une vaste affaire de corruption impliquant policiers et fonctionnaires russes.
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La Swedbank aurait également permis des transferts d’argent sale au profit d’hommes tels que l’ex-président ukrainien Viktor Ianoukovitch, accusé d’avoir détourné entre 10 milliards et 40 milliards d’euros quand il était à la tête de son pays, entre 2010 et 2014, ou l’oligarque russe Iskandar Makhmudov, un proche de Vladimir Poutine, dont le nom apparaît dans l’affaire Benalla…

L’action dévisse en Bourse

Ironie de l’historie  : depuis que le scandale de la Danske Bank a été confirmé par une enquête externe, en septembre 2018, la présidente de la Swedbank, Birgitte Bonnesen, n’a pas ménagé ses efforts pour convaincre que son organisation n’avait rien à se reprocher, multipliant les interviews sur les chaînes de télévision du monde entier.

Or les journalistes de SVT ont découvert que les autorités ukrainiennes avaient contacté la direction de la banque, il y a deux ans, à propos des 34 millions de couronnes versés en 2011 à l’ancien président ukrainien, par le biais de sa filiale lituanienne. Le 26 février, le quotidien économique Dagens Industri a révélé par ailleurs que l’ancienne responsable de la conformité à la Swedbank, licenciée quelques semaines plus tard, avait tiré la sonnette d’alarme dès 2016, s’inquiétant des risques d’irrégularité dans les pays baltes – une zone sous la direction de Birgitte Bonnesen, entre 2011 et 2014. Lire la suite.


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