Paradis fiscaux et judiciaires

Le « lavomatic Troika » : un système de blanchiment d’argent russe mis au jour

mardi 5 mars 2019 par paradisfj.info

International
Russie

Le « lavomatic Troika » : un système de blanchiment d’argent russe mis au jour

Une fuite de données bancaires révèle le montage organisé jusqu’en 2013 par l’ancienne banque russe Troika Dialog, via la Lituanie et les paradis fiscaux.

Par Eric Albert Publié aujourd’hui à 02h04, mis à jour à 03h05

La fête que Ruben Vardanyan a organisée pour célébrer la valorisation de sa banque à un milliard de dollars en 2007 est restée dans tous les esprits. Fort de son succès, le patron de Troika Dialog, une banque d’investissements privée russe, avait transformé le parc de Kolomenskoye, à Moscou, en une féerie de châteaux gonflables, de mimes, de clowns… Mais la pièce de résistance était un concert privé donné par Prince. La star américaine avait été amenée en avion privé et avait séjourné avec son entourage dans un palace Hyatt cinq étoiles, avant de repartir pour Los Angeles. Coût de l’opération pour ce mini-concert, le seul que Prince ait donné en Russie : environ 2,3 millions de dollars (2 millions d’euros).

Le financement de cette fête démesurée est passé par le « lavomatic Troika ». Ce système a été révélé, lundi 4 mars, par l’association Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) et le site Internet d’investigation lituanien 15min.lt, en coopération avec 21 médias internationaux. Leurs informations viennent d’une fuite de données bancaires concernant 1,3 million de transactions entre 233 000 entreprises.

Le « lavomatic Troika », comme l’ont surnommé les journalistes, a existé entre 2006 et 2013. Il a permis de sortir de Russie au moins 4,6 milliards de dollars (4,1 milliards d’euros), dont une large partie d’argent sale. Troika Dialog avait mis en place un réseau de 75 entreprises enregistrées dans des paradis fiscaux, avec des comptes bancaires à Ukio, un établissement financier lituanien.

Le prince Charles parmi les bénéficiaires

Parmi les bénéficiaires de l’argent blanchi au « lavomatic Troika » se trouve notamment le prince Charles, révèle le Guardian, qui a fait partie du consortium de médias qui a mené l’enquête. L’une des associations caritatives de l’héritier au trône a reçu 200 000 dollars passés par ce système. Charles, qui ne se doutait de rien, a également reçu des donations de 1,5 million de livres (1,7 million d’euros) d’une association caritative de M. Vardanyan, pour restaurer un château sauvé de la ruine.

Le système de blanchiment a été utilisé dans le cadre de plusieurs grandes fraudes. La plus connue est l’affaire Magnitsky, du nom d’un avocat russe qui est mort en prison après avoir dévoilé une arnaque fiscale vidant le Trésor russe de 230 millions de dollars. Au moins 130 millions d’entre eux sont passés par le « lavomatic Troika », selon l’OCCRP. « Voilà le tuyau par lequel l’argent de la kleptocratie est passé pour aller de la Russie à l’Occident », confie au Guardian Bill Browder, un financier américain qui enquête depuis des années sur la mort de M. Magnitsky, qui était son avocat. Lire la suite.


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