Paradis fiscaux et judiciaires

Comment ING est liée au scandale du blanchiment

lundi 25 mars 2019 par paradisfj.info

analyse

Comment ING est liée au scandale du blanchiment

25 mars 201907:59

Trois années durant, une "banque de blanchiment" a pu faire transiter par ING Belgique des milliards d’euros d’argent sale. Ce n’est qu’en 2009 que la banque a tiré la sonnette d’alarme.

Le groupe ING se débat depuis des années avec un problème de contrôle des transactions suspectes. Non seulement aux Pays-Bas et en Italie comme on l’a découvert ces derniers mois, mais également dans notre pays.

Le 28 mai 2010, nous écrivions que plus de 1,7 milliard d’euros avait été blanchi en passant par ING Belgique. Les capitaux ont transité par des comptes ING au nom d’une banque lituanienne Ukio Bankas, qui tombera en faillite en 2013. Mais au début du mois de mars de 2019, le groupe de journalistes d’investigation OCCRP révèle que la banque lituanienne a réussi à faire transiter par la Belgique pas moins de dix milliards d’euros, durant une période assez courte, entre 2006 et 2009.

Nous avons mis la main sur deux notifications de blanchiment confidentielles transmises par ING Belgique à la cellule anti-blanchiment au sujet d’Ukio Bankas. En réalité, la relation commerciale avec Ukio Bankas est nouée au siège d’ING à Amsterdam, comme le montrent les documents en notre possession. Mais, pour des raisons d’organisation interne, le compte est ouvert à Bruxelles. Le 19 octobre 2006, ING Belgique se voit déjà contrainte de tirer la sonnette d’alarme pour la première fois auprès de la cellule anti-blanchiment. ING a bloqué un virement de 178.750 dollars, comme on le lit sur la notification qui a fuité. L’argent a été transféré via Ukio Bankas en provenance d’une société-écran panaméenne, Ladero SA, qui est au nom d’un certain Ricardo J. Lire la suite.


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