Paradis fiscaux et judiciaires

Enquête du FBI pour des soupçons de blanchiment chez Deutsche Bank

jeudi 20 juin 2019 par paradisfj.info

Enquête du FBI pour des soupçons de blanchiment chez Deutsche Bank

20 juin 2019 Par Agence Reuters
- Mediapart.fr

Le FBI, la police fédérale américaine, a lancé une enquête sur Deutsche Bank afin de déterminer si la banque allemande avait bien respecté les lois contre le blanchiment d’argent, a appris jeudi Reuters d’une source proche du dossier.

FRANCFORT (Reuters) - Le FBI, la police fédérale américaine, a lancé une enquête sur Deutsche Bank afin de déterminer si la banque allemande avait bien respecté les lois contre le blanchiment d’argent, a appris jeudi Reuters d’une source proche du dossier.

L’action Deutsche Bank recule de 0,8%, contre un gain de 0,8% pour l’indice Dax 30 à la Bourse de Francfort vers 11h00 GMT.

L’enquête sur la première banque allemande a été rapportée dans un premier temps par le New York Times mercredi.

Elle fait suite à un article du quotidien publié le mois dernier concernant des salariés de la division mise en conformité aux Etats-Unis de la banque, qui avaient signalé à leurs supérieurs des transactions financières suspectes mais ces derniers ont décidé de ne pas en faire part aux autorités gouvernementales.

Les transactions étaient identifiables car elles étaient liées à des sociétés contrôlées par le président américain Donald Trump et son gendre et conseiller Jared Kushner, selon le quotidien new-yorkais.

Donald Trump a démenti le mois dernier les informations du journal, arguant qu’il n’avait pas réellement besoin des banques puisqu’il disposait de beaucoup de liquidités et que ces sommes ne provenaient pas de la Russie.

L’enquête du FBI, déclenchée à la suite d’un lanceur d’alerte, est considérée comme une investigation normale, a déclaré la source.

Un porte-parole de Deutsche Bank a déclaré : "Nous comptons toujours coopérer à toute enquête autorisée", tout en refusant de commenter l’article du NY Times.

Kushner Companies a déclaré pour sa part que les allégations de blanchiment d’argent en lien avec Deutsche Bank sont "complètement inventées et totalement fausses".

Le FBI, la Maison Blanche et la Trump Organization n’ont pas répondu dans l’immédiat aux demandes de commentaires.


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