Paradis fiscaux et judiciaires

ABN Amro visée par une enquête pour blanchiment d’argent

jeudi 26 septembre 2019 par paradisfj.info

ABN Amro visée par une enquête pour blanchiment d’argent

26 septembre 2019 Par Agence Reuters

La banque ABN Amro est visée aux Pays-Bas par une enquête pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme, a-t-elle annoncé jeudi.

AMSTERDAM (Reuters) - La banque ABN Amro est visée aux Pays-Bas par une enquête pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme, a-t-elle annoncé jeudi.

L’action a perdu plus de 9% à l’ouverture en Bourse d’Amsterdam en réaction à ces informations.

Le parquet des Pays-Bas a pour sa part déclaré qu’ABN Amro était accusée de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

La banque a signalé des transactions suspectes trop tard, voire pas du tout, et n’a pas suffisamment surveillé ses clients, a ajouté le parquet.

"ABN Amro va coopérer pleinement à l’enquête", a dit l’établissement.

La banque a été informée mercredi de cette enquête mais n’a obtenu aucun détail supplémentaire sur l’étendue des investigations, a déclaré un porte-parole d’ABN.

"Nous n’avons aucune indication sur l’impact éventuel de cette enquête", a dit Jeroen van Maarschalkerweerd.

En août dernier, la banque centrale des Pays-Bas a imposé à ABN Amro d’examiner la situation de l’ensemble de ses clients particuliers dans le pays, ce qui, avait prévenu ABN, pourrait éventuellement aboutir à des amendes.

Les banques néerlandaises ont été contraintes d’assurer un meilleur suivi de leurs clients à la suite de l’amende de 775 millions d’euros infligée en septembre 2018 à l’une d’entre elles, ING, pour ses manquements en terme de lutte contre le blanchiment d’argent.


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