Paradis fiscaux et judiciaires

Scandale 1MDB : la Malaisie inflige des amendes

lundi 7 octobre 2019 par paradisfj.info

Scandale 1MDB : la Malaisie inflige des amendes

Asie La commission anti-corruption s’est saisie de l’affaire qui concerne un détournement de fonds de 4,5 milliards et dans laquelle ont trempé des banques suisses.

Les autorités malaisiennes ont infligé des amendes pour près de 100 millions de dollars dans le cadre de leurs efforts pour recouvrer les sommes siphonnées dans le vaste scandale du fonds 1MDB, a indiqué la commission anti-corruption ce lundi.

L’ex-dirigeant malaisien Najib Razak et ses proches sont accusés d’avoir puisé des sommes colossales dans le fonds souverain censé servir au développement économique de la Malaisie afin de financer des dépenses somptuaires, allant d’œuvres d’art à des biens immobiliers, et sont au cœur de plusieurs procès.

Quelque 80 individus, sociétés et partis politiques aussi impliqués dans ce scandale sont devenus la cible de la commission anti-corruption malaisienne, qui a imposé des amendes, en préalable à d’éventuelles nouvelles poursuites judiciaires.

« Il doivent payer les amendes, faute de quoi nous utiliserons la loi contre le blanchiment d’argent pour entamer les poursuites nécessaires », a souligné la cheffe de la commission, Latheefa Koya.

L’agence malaisienne anti-corruption espère recouvrer quelque 420 millions de ringgit (près de 100 millions de francs suisses) dans ce processus.

L’un des individus ciblés est Nazir Razak, le frère de l’ex-Premier ministre, qui présidait la deuxième banque malaisienne, CIMB Group Holdings, avant de démissionner en décembre 2018.

Goldman Sachs aussi

L’agence accuse Nazir Razak d’avoir bénéficié de 6,1 millions de dollars de fonds détournés (environ autant de francs suisses), tandis que la société d’événementiel Solar Shine Sdn Bhd apparaît comme le plus important bénéficiaire, avec 32 millions de dollars (environ autant de francs suisses).

Les individus et les entités visées sont accusées d’avoir reçu de l’argent détourné du fonds via un compte lié à Najib Razak, a indiqué la responsable de l’agence. L’ancien Premier ministre malaisien a été arrêté l’an dernier après avoir perdu les élections alors que le scandale grossissait. Il est l’objet de plusieurs chefs d’accusation dans le pillage du fonds 1MDB et doit répondre à la justice dans deux procès.

Des volets de l’enquête sur le pillage du fonds 1MDB sont aussi en cours aux Etats-Unis et en Europe, alors que cette affaire a également éclaboussé la banque américaine Goldman Sachs soupçonnée d’avoir prêté son concours à des détournements présumée. Le ministère américain de la Justice estime que 4,5 milliards de dollars (autant de francs) ont été détournés du fonds souverain par l’ex-Premier ministre malaisien Najib Razak et ses proches.

(afp/nxp)

Créé : 07.10.2019, 11h07


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