Paradis fiscaux et judiciaires

BNP Paribas devra payer une très lourde amende aux Etats-Unis

vendredi 25 octobre 2019 par paradisfj.info

BNP Paribas devra payer une très lourde amende aux Etats-Unis

6medias Publié le 25/10/2019 à 7h39

Deux filiales américaines du groupe sont accusées de ne pas avoir respecté les règles de lutte contre le blanchiment d’argent.

Quinze millions de dollars. C’est la somme que vont payer deux filiales américaines de la banque française BNP Paribas à des régulateurs bancaires américains afin d’éviter des poursuites pour ne pas avoir respecté les règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Dans un communiqué publié le 24 octobre, la FINRA, une autorité de régulation de l’industrie financière, a indiqué avoir mis à l’amende BNP Securities Corp et BNP Paribas Prime Brokerage. Il leur est reproché de ne pas avoir mis en place un système performant de détection de risques de blanchiment d’argent entre février 2013 et mars 2017.

Elles avaient pourtant effectué de nombreuses transactions de titres d’entreprises à très faible valeur ("penny stocks") pour des centaines de millions de dollars, sans mettre en application de programme efficace de détection d’opérations suspectes. Jusqu’en 2016, le programme de lutte contre le blanchiment d’argent de la banque française "n’incluait pas de surveillance de transactions suspectes impliquant les ’penny stocks’", accuse l’autorité américaine. Lire la suite.


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