Paradis fiscaux et judiciaires

Escroquerie aux contrats de l’armée US pour la reconstruction en Irak

jeudi 26 juillet 2007

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Escroquerie aux contrats de l’armée US pour la reconstruction en Irak

AP | 26.07.2007 | 17:05

Un troisième membre d’une famille du Texas a été arrêté dans le cadre d’une enquête sur ce que les autorités fédérales américaines considèrent comme la plus importante affaire de corruption concernant la reconstruction en Irak.

Carolyn Blake, 44 ans, ancienne enseignante, a été accusée de blanchiment d’argent et de conspiration destinée à accepter des pots-de-vin d’un montant de 3,1 millions de dollars (€2,26 millions) de la part d’entreprises candidates à des marchés.

L’accusée aurait opéré avec son frère, le commandant John Cockerham, officier spécialisé dans ces contrats à Fort Sam Houston. Il a été arrêté lundi pour avoir, selon l’accusation, empoché $9,6 millions (€6,99 millions) de bakchichs et alors qu’il devait encore en recevoir $5,4 millions (€3,93 millions) pour avoir faussé la procédure d’attribution des contrats militaires.

Son épouse Melissa Cockerham, 40 ans, a également été interpellée lundi, pour avoir accepté des paiements provenant de son mari et aidé à les dissimuler.

Ces versements remonteraient à 2004 et 2005 et l’argent aurait été déposé sur des comptes au Proche-Orient avant d’être transférés dans des [banques offshore] (dans des paradis offshore) des Caraïbes. Huit sociétés seraient impliquées.

"C’est le cas le plus important de corruption qui soit apparu dans le dossier de la reconstruction de l’Irak", a déclaré Stuart Bowen Jr., inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Irak, au "San Antonio Express-News". Son agence a transmis au ministère de la Justice une trentaine de dossiers d’escroquerie aux contrats de l’armée

© AP

Publié avec l’aimable autorisation de l’Associated Press.

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