Paradis fiscaux et judiciaires

Les États-Unis approfondissent le rôle de Deutsche Bank dans le scandale du blanchiment d’argent de la Danske Bank

lundi 2 décembre 2019 par paradisfj.info

Les États-Unis approfondissent le rôle de Deutsche Bank dans le scandale du blanchiment d’argent de la Danske Bank

Kai Pfaffenbach | Reuters 02/12/2019

Le ministère américain de la Justice a intensifié ces dernières semaines son enquête sur le rôle joué par la Deutsche Bank dans le scandale du blanchiment d’argent de la Danske Bank, d’un montant de 200 milliards d’euros (220 milliards de dollars), ont déclaré à Reuters quatre personnes proches de l’enquête.

Une source a déclaré que la nouvelle enquête du DoJ était de savoir si Deutsche Bank avait aidé à transférer de l’argent corrompu de Danske, le plus grand prêteur du Danemark, aux États-Unis. Si cela est prouvé, cela pourrait entraîner de lourdes pénalités financières.

Des responsables du ministère de la Justice, qui collaborent étroitement avec les procureurs estoniens depuis environ un an, ont également entamé leur coopération avec les procureurs de Francfort, ont précisé les mêmes sources.

Les procureurs de Francfort ont exploré le rôle de Deutsche Bank dans le traitement des paiements pour la banque danoise.

L’accent mis par le DoJ sur la plus grande banque d’Allemagne et son travail avec les procureurs de Francfort n’ont jamais été signalés.

Un porte-parole de Danske a déclaré qu’il continuait de coopérer avec les autorités estoniennes, danoises, françaises et américaines.

Le ministère de la Justice et les procureurs de l’État de Francfort ont refusé de commenter l’enquête américaine, qui aurait été achevée par deux sources à Reuters l’année prochaine.

Le porte-parole de la Deutsche Bank a déclaré qu’il avait considérablement amélioré les contrôles au cours des dernières années.

"Nous avons répété à maintes reprises que nos échanges avec les autorités étaient bons et constructifs", a-t-il ajouté.

L’année dernière, Danske a admis que des paiements suspects s’élevant à 200 milliards d’euros en provenance de Russie et d’ailleurs via sa succursale en Estonie avaient déclenché des enquêtes dans le monde entier.

La majeure partie de ces paiements ont été traités par Deutsche Bank, ont indiqué des sources à Reuters.

Bien que le ministère de la Justice ait demandé des informations à Deutsche Bank l’année dernière concernant les transactions de Danske, ses responsables estimaient à l’époque que l’enquête était centrée sur Danske et que la banque allemande elle-même n’était pas une cible.

Cependant, les responsables allemands ont été informés ces derniers mois que la portée de l’enquête du DoJ s’était élargie au rôle de la banque dans la facilitation des transactions de Danske et à son éventuel défaut de déclaration des transactions suspectes suffisamment rapidement, a déclaré l’une des personnes.

Deutsche Bank a déjà payé près de 700 millions de dollars d’amendes de New York et de régulateurs britanniques dans une affaire distincte de blanchiment de capitaux impliquant 10 milliards de dollars de transactions miroirs en Russie, sur lesquelles le DoJ enquête toujours.

Suite à l’argent

Les enquêteurs américains ont parlé à des responsables de la conformité allemands actuels et anciens, qui ont fait part de leurs préoccupations concernant d’éventuelles transactions suspectes avec des superviseurs, mais ont été ignorés, ont déclaré deux personnes, ajoutant que certaines étaient impliquées dans Danske.

Les procureurs estoniens partagent leurs conclusions sur Danske, dans l’espoir qu’ils se partageront le produit des éventuelles amendes américaines, ont déclaré quatre personnes.

Une source a déclaré que les procureurs estoniens examinaient plus de dix transactions impliquant jusqu’à 2 milliards de dollars de fonds criminels suspects au total. Reuters n’a pas pu connaître les détails de ces transactions.

En février, Deutsche Bank avait alerté l’autorité allemande de traitement des données relatives au blanchiment d’argent et les procureurs auprès de plus d’un million de transferts d’argent suspects, ont déclaré deux personnes cinq ans après qu’un dénonciateur avait sonné l’alarme à Danske.

Washington et Francfort demandent maintenant ce qui a provoqué ce retard et s’il y a eu des défaillances, car certains des transferts d’argent contestés, qui avaient été précédemment distingués par le personnel chargé de la conformité, font partie de ceux signalés plus tard par Deutsche Bank, ont déclaré deux personnes.

Les procureurs de Francfort ont également interrogé Sylvie Matherat, ancien haut responsable de la lutte contre le blanchiment d’argent chez Deutsche Bank et au plus haut rang des dix banquiers et dirigeants allemands interrogés.

Matherat, qui a quitté Deutsche Bank cette année, et les autres ont été interrogés en tant que témoins dont les connaissances de première main sont mises à profit pour constituer une image globale, a déclaré la personne.

Matherat a refusé de commenter. Un porte-parole de Deutsche Bank a confirmé qu’elle avait été interrogée en tant que témoin.


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