Paradis fiscaux et judiciaires

Panama Papers : Deutsche Bank paie 15 millions d’euros pour solder sa procédure de blanchiment d’argent

dimanche 8 décembre 2019 par paradisfj.info

Panama Papers : Deutsche Bank paie 15 millions d’euros pour solder sa procédure de blanchiment d’argent

La justice reprochait à la banque des « défaillances en termes de contrôles », deux de ses salariés ayant aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux.

Par Le Figaro avec AFP
Publié le 6 décembre 2019 à 18:23

Deustche Bank a accepté de verser 15 millions d’euros à la justice pour solder sa procédure pour blanchiment d’argent.

Deutsche Bank a mis fin en Allemagne à une procédure pour blanchiment d’argent déclenchée par les révélations des « Panama Papers » en acceptant de verser 15 millions d’euros à la justice, a indiqué vendredi 6 décembre la banque.

L’établissement va payer une amende de 5 millions d’euros et un prélèvement sur des coûts de gestion évités d’un montant de 10 millions d’euros en raison de « défaillances en termes de contrôles », indique un communiqué de Deutsche Bank. « Les allégations d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent contre des membres du personnel et la banque ont ainsi été levées », ajoute le communiqué.

« Il est vrai que la banque a connu des faiblesses dans son environnement de contrôle par le passé. Ces faiblesses sont bien connues et nous y avons constamment remédié au cours des dernières années », a réagi vendredi Jörg Eigendorf, directeur de la communication de la banque.

Le parquet de Francfort visait en particulier deux salariés de Deutsche Bank soupçonnés d’avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux pour blanchir de l’argent issu d’infractions pénales. Selon la justice, l’établissement n’avait pas communiqué les soupçons de blanchiment dans cette affaire avant la révélation en avril 2016 du scandale des « Panama Papers », manquant ainsi à son obligation légale.

Un passé judiciaire sulfureux

Cette affaire avait amené le parquet à diligenter en novembre 2018 une vaste perquisition au siège de Deutsche Bank et dans d’autres bâtiments à Francfort. En perpétuelle convalescence, la première banque allemande se retrouvait alors renvoyée à son passé judiciaire sulfureux lui valant notamment des amendes en milliards de dollars écopées aux Etats-Unis.

Deutsche Bank a par ailleurs été éclaboussée par les investigations visant la banque danoise Danske Bank, dont la banque allemande a été la correspondante pendant huit ans. La banque déclare vendredi être « en dialogue constructif » avec les autorités judiciaires dans cette affaire


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