Paradis fiscaux et judiciaires

Portugal : la grande lessive a débuté

lundi 9 mars 2020 par paradisfj.info

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Portugal : la grande lessive a débuté

Mercredi dernier, 76 perquisitions ont eu lieu dans les bureaux de Benfica, du FC Porto, du Sporting et de Gestifute, la société de Jorge Mendes, dans le cadre d’une enquête sur des soupçons d’évasion fiscale. Un séisme judiciaire pour le football lusophone, qui commence semble-il à payer les pots cassés des révélations des Football Leaks.

Par Adrien Candau lundi 9 mars

Le temps judiciaire est une drôle de chose. Une affaire qui s’étire, se contorsionne, fait deux pas en avant, trois en arrière, et finit par s’emberlificoter dans un tas de procédures qui laissent souvent perplexe les profanes de la procédure juridique. Parfois, pourtant, les nœuds se démêlent et Madame Justice peut commencer à jouer du marteau. Ou du moins à fourrer ouvertement son museau là où ça fait mal. Exemple au Portugal, mercredi dernier, où une quinzaine de magistrats ont organisé 76 perquisitions dans « divers clubs de football, bureaux d’avocats et d’agents intermédiaires. » Qui sont les bad boys potentiels ? Le Benfica, le FC Porto, le Sporting et Braga. Mais aussi, oh surprise, Gestifute, la société du super combinard Jorge Mendes, dont les locaux ont eux aussi été investis par les enquêteurs.

Tournez magouilles

Selon plusieurs médias portugais, la justice s’intéresse surtout à des opérations de transferts « qui auraient impliqué des agissements destinés à éviter des versements fiscaux dus à l’État portugais » . Ces pratiques, qui auraient consisté à « occulter ou modifier » les montants de ces opérations, pourraient être assimilées à de la « fraude fiscale aggravée et du blanchiment de capitaux » , a précisé le parquet général de la République. Vingt millions d’euros, qui auraient dû finir dans les caisses de l’État portugais, auraient été détournés, en raison d’irrégularités sur les transferts de nombreux joueurs. Lire la suite.


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