Paradis fiscaux et judiciaires

Le dispositif de Jacques Monsieur

samedi 4 août 2007

Trafic d’armes

Le dispositif de Jacques Monsieur

Gros plan sur l’organisation mise en place par le trafiquant d’armes Jacques Monsieur.

Par David Servenay - Article publié le 06/12/2004

Extraits :

Ses circuits

Comme tous les intermédiaires évoluant sur le marché gris des armes, Jacques Monsieur a d’abord un très bon carnet d’adresses dans le monde entier. En particulier des correspondants dans la plupart des sociétés publiques ou semi-publiques qui gèrent les approvisionnements de l’Etat, comme la Kintex bulgare ou la Norinco chinoise.

Enfin, il dispose d’un réseau de comptes bancaires dans le monde entier, les principaux étant situé au Luxembourg (Banque Handlowy International de Luxembourg) et en Suisse (BNP Genève).

Il s’agit de comptes dont l’identifiant est souvent une société-écran située dans un paradis fiscal (île Maurice ou Panama).

La plupart des transactions sont effectuées par lettre de crédit, garantissant ainsi au vendeur le paiement du matériel livré.

Lire la suite de l’article sur le site de RFI.


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