Paradis fiscaux et judiciaires

Contrebande de gasoil libyen : le négociant suisse visé par une dénonciation pénale

lundi 25 mai 2020 par paradisfj.info

Contrebande de gasoil libyen : le négociant suisse visé par une dénonciation pénale

23.05.2020 ( Modifié le : 22.05.2020 )

Le 21 mai 2020, TRIAL International a déposé une dénonciation pénale pour complicité de pillage contre Kolmar Group AG auprès du Ministère public de la Confédération (MPC). Selon un rapport conjoint publié par TRIAL International et Public Eye le 2 mars 2020, la société de négoce basée à Zoug avait acheté du gasoil de contrebande en provenance de Libye. TRIAL International a analysé les preuves récoltées durant l’enquête, et en conclut que le négociant suisse pourrait s’être rendu complice du crime de guerre de pillage. La balle est désormais dans le camp du MPC pour faire la lumière sur les agissements du négociant zougois. Lire la suite.


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