Paradis fiscaux et judiciaires

Achat opaque d’un immeuble londonien : le Vatican arrête un intermédiaire

samedi 6 juin 2020 par paradisfj.info

Achat opaque d’un immeuble londonien : le Vatican arrête un intermédiaire

5 juin 2020 Par Agence France-Presse
- Mediapart.fr

Un homme d’affaires italien, qui avait servi d’intermédiaire au Saint-Siège pour acquérir un immeuble de luxe à Londres, a été arrêté vendredi par la justice vaticane, a annoncé le Vatican dans un communiqué.

Un homme d’affaires italien, qui avait servi d’intermédiaire au Saint-Siège pour acquérir un immeuble de luxe à Londres, a été arrêté vendredi par la justice vaticane, a annoncé le Vatican dans un communiqué.

L’Italien Gianluigi Torzi a été arrêté après avoir été interrogé par le procureur du tribunal du Vatican, qui enquête depuis l’été dernier sur le circuit d’achat opaque de l’immeuble de luxe londonien, situé sur Sloane Avenue.

Gianluigi Torzi est soupçonné d’extorsion, de détournement de fonds, de fraude aggravée et de blanchiment d’argent.

M. Torzi, détenu dans des locaux de la gendarmerie vaticane, encourt jusqu’à douze ans de prison, selon le communiqué du Vatican.

L’investissement au coeur de l’enquête est un immeuble dans le chic quartier londonien de Chelsea (17.000 m2 transformés en une cinquantaine d’appartements de luxe), une opération qui pourrait représenter un coût total de 200 millions d’euros selon un journal italien.

Une première participation avait été prise dans le projet en 2014 via un fond luxembourgeois géré par la holding d’un homme d’affaires italien, Raffaele Mincione, qui au final aurait fait une plus-value juteuse.

La gestion financière peu avantageuse, via la Suisse et le Luxembourg, avait incité le Vatican quatre ans plus tard à y mettre fin en rachetant l’ensemble de l’immeuble londonien, et en cédant ensuite le contrôle à un autre financier basé à Londres, Gianluigi Torzi, selon des éléments de l’enquête publiés par la presse l’an dernier.


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