Paradis fiscaux et judiciaires

Malte : arrestation de l’ex-chef de cabinet de l’ancien Premier ministre Muscat

mardi 22 septembre 2020 par paradisfj.info

Malte : arrestation de l’ex-chef de cabinet de l’ancien Premier ministre Muscat

22 sept. 2020 Par Agence France-Presse
- Mediapart.fr

Le chef de cabinet de l’ancien Premier ministre maltais Joseph Muscat, Keith Schembri, a été arrêté mardi dans le cadre d’une enquête sur des pots-de-vin liés à la vente de passeports maltais à des riches citoyens de pays non membres de l’Union européenne.

Le chef de cabinet de l’ancien Premier ministre maltais Joseph Muscat, Keith Schembri, a été arrêté mardi dans le cadre d’une enquête sur des pots-de-vin liés à la vente de passeports maltais à des riches citoyens de pays non membres de l’Union européenne.

Ce trafic dit des « passeports dorés » avait été dénoncé par la journaliste Daphne Caruana Galizia, assassinée en 2017, qui avait accusé cet ancien proche collaborateur de M. Muscat de corruption.

M. Schembri a été arrêté après qu’un tribunal eut ordonné le gel de ses biens et de ses entreprises, et celui des biens de sa famille, a annoncé la police. Il est soupçonné de blanchiment d’argent par la justice maltaise .

En 2014, Malte avait commencé à vendre des passeports à de riches étrangers, qui permettait ainsi l’installation de sociétés ou personnes dans l’archipel et donc au sein de l’Union européenne.

M. Schembri fait l’objet depuis 2017 d’une enquête devant déterminer s’il a perçu 100.000 euros en pots-de vin sur la vente de ces passeports.

« En définitive, ça bouge dans la lutte contre la corruption à Malte », a réagi le député européen Sven Giegold.

Cependant « l’impunité pour le blanchiment d’argent et la corruption sont systémiques. Malte a besoin de réformes institutionnelles fondamentales pour renforcer l’Etat de droit », a-t-il ajouté.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré récemment que la pratique des « passeports dorés » était contraire aux valeurs de l’UE.


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