Paradis fiscaux et judiciaires

Credit Suisse est mise en accusation par le Ministère public de la Confédération

jeudi 17 décembre 2020 par paradisfj.info

blanchiment

Credit Suisse est mise en accusation par le Ministère public de la Confédération

La justice fédérale accuse la deuxième banque du pays de ne pas avoir rempli ses devoirs face à une organisation criminelle bulgare. Il est question de trafic de drogue et de blanchiment de ses recettes

ATS
Publié jeudi 17 décembre 2020 à 13:44
Modifié jeudi 17 décembre 2020 à 13:44

Le Ministère public de la Confédération (MPC) met en accusation Credit Suisse dans une affaire de trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent commis par une organisation criminelle bulgare. La grande banque est accusée de ne pas avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires.

Un blanchiment « à grande échelle »

Le MPC a déposé son acte d’accusation auprès du Tribunal pénal fédéral, le TPF, au terme d’une vaste enquête sur les affaires en Suisse d’une importante organisation criminelle bulgare, a-t-il annoncé jeudi. La bande était active « dans le trafic international de stupéfiants et le blanchiment d’argent à grande échelle des fonds issus de cette activité ».

Credit Suisse est accusée de « ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires visant à empêcher le blanchiment de valeurs patrimoniales appartenant à et sous contrôle de cette organisation criminelle ». Sont en outre renvoyés au TPF une ex-gestionnaire de cet établissement et deux membres de l’organisation.

La banque nie toute lacune

Credit Suisse a pris connaissance avec « étonnement » de la décision du MPC. Le numéro deux bancaire helvétique entend se défendre « avec détermination ». Dans un communiqué diffusé jeudi, le géant zurichois dit rejeter les prétendues lacunes organisationnelles. Credit Suisse risque une amende maximale de 5 millions de francs.


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