Paradis Fiscaux et Judiciaires

Emoi à Anticor, sous la menace d'une mise sous tutelle par la justice

2026-09-15T10:17:54Z

Par Rémi Dupré et Laura Motet Publié aujourd'hui à 11h18, modifié à 12h00

Temps de Lecture 4 min.

C'est un nouvel épisode dans la bataille judiciaire opposant la direction de l'association de lutte contre la corruption Anticor à certains de ses anciens membres depuis 2020. Selon nos informations, le tribunal judiciaire de Versailles a désigné, vendredi 11 septembre, un administrateur provisoire, « avec la mission de gérer l'association » pendant une durée maximale d'un an, après avoir prononcé « l'annulation de l'assemblée générale

du 13 juin 2020 [et donc de] l'élection du conseil d'administration ». L'administrateur provisoire sera susceptible de gérer le fonctionnement courant de l'association, de la « représenter en justice » et de décider si cette dernière pourra ou non, se constituer partie civile dans des dossiers politico-financiers.

Un pouvoir crucial, car il permet à l'association de faire des demandes d'actes d'enquête en cours de procédure judiciaire, mais aussi de contraindre le parquet à ouvrir une information judiciaire dans des dossiers sensibles. Lire la suite.

Au Royaume-Uni, les millions perçus par le parti de Nigel Farage enflamment le débat sur le financement des formations politiques

2026-09-15T08:31:48Z

Par Stéphanie Le Bars (Londres, correspondante) Publié aujourd'hui à 06h25, modifié à 09h02

Temps de Lecture 3 min.

Les dizaines de millions de livres sterling reçus ces derniers jours par la formation britannique d'extrême droite Reform UK pourraient accélérer une large réforme du financement des partis politiques, que travaillistes et conservateurs avaient jusqu'alors été réticents à porter dans le débat public.

La personnalité des généreux donateurs, deux Britanniques ayant fait fortune dans les cryptomonnaies, établis à l'étranger jusqu'à récemment – à Hongkong pour l'un, Ben Delo, en Thaïlande pour l'autre, Christopher Harborne –, de même que l'ampleur des sommes versées, 36 millions de livres (42 millions d'euros) chacun, ont relancé les appels de responsables politiques ou syndicaux à davantage encadrer les dons perçus par les partis.

L'afflux de ces 72 millions de livres dans les caisses d'une seule formation a provoqué un séisme dans un pays où, lors des élections législatives de 2024, le montant global des dépenses engagées par l'ensemble des principaux mouvements politiques avaient tout juste atteint 69 millions de livres. Lire la suite.

Quand une banque chinoise soutient le nickel russe pendant la guerre en Ukraine

2026-09-15T08:24:51Z

Par Scilla Alecci (ICIJ) Publié aujourd'hui à 05h00

Temps de Lecture 4 min.

Un avant-poste bancaire chinois établi à Londres a-t-il indirectement contribué à financer l'effort de guerre russe en Ukraine ? C'est la question que posent des documents confidentiels obtenus par l'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) et 24 médias partenaires, dont Le Monde.

Ces 4,8 millions de rapports internes, mails et mémos obtenus dans le cadre de l'enquête « China Capital » offrent une fenêtre sur le fonctionnement interne et la prise de décision au sein de l'Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), rouage essentiel des ambitions géopolitiques mondiales de la Chine. La banque d'Etat a utilisé sa succursale londonienne comme plaque tournante de financement d'entreprises liées à des personnalités russes et biélorusses sous sanctions, à des autocrates publiquement accusés de corruption, ainsi qu'aux appareils politiques chinois.

L'ICIJ a également découvert qu'à certaines occasions, le siège de la banque à Pékin a incité les responsables de ses filiales à l'étranger à suivre la ligne de l'Etat chinois, son actionnaire majoritaire. Objectif : consolider des alliances, acquérir des ressources naturelles et étendre le contrôle sur les infrastructures de communication, d'énergie et de transport à travers le monde. Les prêts évoqués concernent par exemple l'Angola, le Koweït ou la Sierra Leone, avec des acteurs dont le nom apparaît parfois dans des affaires de blanchiment. En agissant de la sorte, l'ICBC a contredit certaines de ses propres politiques de lutte contre le blanchiment d'argent Lire la suite.

Le coup de main en milliard de dollars d'un géant bancaire chinois à Huawei

2026-09-15T01:17:04Z

Par Scilla Alecci (ICIJ) Publié aujourd'hui à 00h01

Temps de Lecture 5 min.

Peu après le lever du jour, un samedi nuageux de février 2019, neuf banquiers de l'Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) pénètrent dans la succursale londonienne de la banque, la plus grande au monde en termes d'actifs, pour une réunion extraordinaire. Ils sont convoqués exceptionnellement par les dirigeants de l'ICBC avec une requête : exfiltrer rapidement 1,3 milliard de dollars (environ 1,13 milliard d'euros) de « liquidités d'urgence » appartenant à un client capital, Huawei, de la City vers la Chine.

Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et ses partenaires, déjà à l'origine des « Panama Papers », ont étudié 4,8 millions de documents bancaires confidentiels issus de l'ICBC Londres. Ils montrent comment les responsables de cet établissement ont régulièrement ignoré les signaux d'alerte et outrepassé les politiques internes de lutte contre le blanchiment d'argent, sous la pression du siège de Pékin. Pour Huawei, comme pour d'autres clients liés au pouvoir politique.

L'enquête « China Capital », dont Le Monde diffuse une partie des conclusions, offre un regard sans précédent sur la manière dont les priorités intérieures et les ambitions mondiales de la Chine dictent les opérations quotidiennes de l'un de ses bras financiers les plus puissants. Lire la suite.

Le mariage du fils aîné de Donald Trump aux Bahamas sponsorisé par un homme d'affaires russe

2026-09-15T01:07:35Z

Par Piotr Smolar (Washington, correspondant) Publié aujourd'hui à 01h45

Temps de Lecture 4 min.

Barbe poivre et sel soigneusement taillée, dentition d'une blancheur rare et cheveux lissés vers l'arrière à grand renfort de gel, Donald Trump Jr a figuré, en majesté, parmi les ultimes orateurs de la convention républicaine à Dallas (Texas), le 10 septembre. Le fils aîné du président – le seul titre justifiant sa présence sur cette scène – a attaqué sans surprise la gauche américaine. Selon Don Jr, le socialisme est « l'histoire d'une petite élite enrichie qui profite de ce système radical, tandis que des millions de gens ordinaires en souffrent et vivent comme des serfs au service du gouvernement. » Quelques jours plus tard, il s'est trouvé au cœur de révélations du site ProPublica ; sa fête de mariage, en mai, a été financée par un homme d'affaires russe peu connu du grand public, mais proche des cercles du pouvoir à Moscou, a-t-on appris lundi 14 septembre.

L'article commence par une photo de groupe. Un crâne rasé dépasse au dernier rang, en toute discrétion, sur le cliché rassemblant les invités, habillés comme des vacanciers. C'est celui d'Umar Kremlev, sponsor personnel des trois jours de festivités, organisées sur deux îles privées des Bahamas. Celui-ci aurait contribué à l'organisation de l'événement et payé des centaines de milliers de dollars, selon ProPublica, pour louer l'une des îles, où une réception a été organisée et où les invités ont dormi. Il a également pris en charge d'autres dépenses, comme le feu d'artifice. Umar Kremlev dirige la fédération controversée de boxe International Boxing Association (IBA) depuis 2020. Peu après son accession à ce poste, le monopole gazier russe Gazprom est devenu le partenaire privilégié de l'organisme. Selon ProPublica, les fonds pour la fête de mariage ont transité par une entité de l'IBA à Dubaï, aux Emirats arabes unis. Lire la suite.

Le mariage du fils de Donald Trump secrètement financé par un oligarque proche de Vladimir Poutine

2026-09-15T00:45:19Z

Par Apolline Le Romanser Publié le 14/09/2026 à 22h02

Des vœux échangés sur l'île privée qui a servi lors du tournage de Pirates des Caraïbes et de Casino Royale ; des danses sur une autre, qui se loue à 100 000 dollars la nuit ; des feux d'artifice, villas en bord de mer… Le mariage de Donald Trump Jr avec Bettina Anderson (mannequin et fille d'un richissime banquier) et ses trois jours de fête dans un paysage paradisiaque avaient tout d'un rêve. Les nombreuses photos partagées par le couple sur ses réseaux sociaux en attestent. Mais le visage de certains convives ne figure pas sur les images… Et parmi eux, un personnage central : Umar Kremlev, présent lors d'une partie des festivités. Et surtout principal financeur de ces dernières, à en lire l'enquête publiée ce lundi 14 septembre par le média d'investigation ProPublica. Lire la suite.

Bien mal acquis en France : jusqu'à 5 ans de prison réclamés contre deux fils de l'ex-président yéménite

2026-09-14T17:02:30Z

Agence France-Presse 14 septembre 2026 à 18h35

Le Parquet national financier a réclamé lundi à Paris des peines de quatre et cinq ans de prison contre Khaled et Ahmed Saleh, deux fils de l'ancien président du Yémen Ali Abdallah Saleh soupçonnés d'avoir investi en France dans de luxueux biens immobiliers, l'argent détourné par leur père.

Un mandat d'arrêt contre les deux héritiers, actuellement à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a également été demandé, ainsi que la confiscation des appartements acquis dans le triangle d'or parisien et de plusieurs millions d'euros saisis sur des comptes.

Chargé de la gestion des avoirs en France, Mohamed A., considéré comme « l'investisseur financier » et « le conseiller » d'Ahmed Saleh, voit une peine de trois ans de prison avec incarcération immédiate requise à son encontre.

Une peine de deux ans avec sursis, assortie d'une amende de 50.000 euros, a enfin été demandée contre la « directrice des opérations », Chainez C., ainsi qu'une interdiction d'exercer dans l'immobilier.

L'ancien président Ali Abdallah Saleh, chassé du pouvoir après 33 ans au pouvoir, était « l'un des hommes les plus riches du monde », a rappelé l'un des procureurs, citant le rapport d'un groupe d'experts de l'ONU sur le Yémen, qui a estimé sa fortune entre 32 et 60 milliards de dollars.

De « l'argent sale », blanchi dans une vingtaine de pays, issu de pratiques de corruption « systémiques » et de détournement de fonds publics, ont-ils ajouté, au détriment du développement économique et social du Yémen, l'un des pays les plus pauvres du monde.

Avec un revenu annuel officiel estimé à 15.300 dollars (13. 250 euros), il aurait fallu « plusieurs siècles de salaires cumulés » pour que l'ancien président puisse s'offrir des hôtels particuliers dans le 8^e arrondissement.

Longtemps considéré comme le successeur désigné de son père, Ahmed Saleh, 54 ans, ancien chef de la Garde républicaine, avait été nommé ambassadeur du Yémen aux Émirats arabes unis après la chute du régime, dans la foulée des printemps arabes de 2011 à 2015.

Entendu lors de l'enquête, il a expliqué que l'argent provenait de cadeaux d'autres chefs d'État du Golfe, car « donner et recevoir fait partie de notre culture », a-t-il assuré. « Aucune preuve » de tels cadeaux n'a été apportée, a regretté l'accusation lors de ses réquisitions.

Khaled Saleh, 39 ans, frère cadet d'Ahmed, lui aussi passé par la Garde républicaine yéménite, est présenté comme la cheville ouvrière du système de blanchiment à partir du moment où les avoirs de son aîné ont été gelés par l'ONU.

Au pouvoir jusqu'en 2012, Ali Abdallah Saleh avait été contraint de quitter ses fonctions après plus d'un an de contestation populaire dans le sillage des printemps arabes, avant d'être assassiné en décembre 2017 par des rebelles houthis.

Agence France-Presse

En Pologne, la droite nationaliste au cœur d'un scandale lié à une plateforme de cryptomonnaies

2026-09-14T15:20:57Z

Par Florent Georgesco (Varsovie, correspondant régional) et Jakub Iwaniuk (Varsovie, correspondance) Publié aujourd'hui à 16h00, modifié à 16h22

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L'affaire apparaissait déjà comme un scandale financier de grande ampleur, l'un des plus importants que la Pologne ait connus depuis la chute du communisme et le retour de la démocratie, en 1989. Elle est en train de devenir le cauchemar du parti Droit et justice (PiS), la formation nationaliste qui a gouverné le pays de 2015 à 2023, et, dans une moindre mesure, de la Confédération Liberté et indépendance (extrême droite libertarienne).

Quand, en avril, la plateforme de cryptomonnaies Zondacrypto s'est montrée incapable de rembourser ses clients, pour un montant global estimé à 2 milliards de zlotys (environ 463 millions d'euros), les observateurs relevaient déjà que la société avait sponsorisé des événements organisés par le camp nationaliste. Mais personne ne pouvait prévoir l'enchaînement de révélations qui, à la faveur d'enquêtes journalistiques et de la procédure pour fraude et blanchiment lancée par le parquet de Katowice, où l'entreprise a été créée, allait embraser le monde politique polonais durant l'été.

Plusieurs responsables politiques sont en effet soupçonnés d'avoir tiré un profit personnel et politique de leurs liens avec Zondacrypto, en monnayant leur influence. Au premier chef, Zbigniew Ziobro, qui fut ministre de la justice de tous les gouvernements dirigés par le PiS. Déjà accusé par le parquet de détournements de fonds dans une autre affaire et menacé d'être placé en détention, l'homme est en fuite depuis l'automne 2025 ; il vit aujourd'hui aux Etats-Unis. Il a reconnu lui-même, au début de septembre, que sa fondation, l'Institut de la Pologne souveraine, a touché, en 2025, 450 000 zlotys du patron de la société de cryptomonnaies Lire la suite.

Rachida Dati jugée pour « corruption » : l'heure de vérité sur les 900 000 euros payés par Renault

2026-09-14T11:14:59Z

Par Laurent Léger Publié aujourd'hui à 11h06

On l'a connue pitbull politique au soir d'élections sur les plateaux de télé, ministre sarkozyste puis macroniste, déguisée en éboueur pendant la campagne des municipales à Paris ou fashion victim à la une de Paris Match en Dior et bas résille, mais jamais encore prévenue en correctionnelle. Ce sera bientôt chose faite : Rachida Dati comparaît, à partir de mercredi 16 septembre, et jusqu'au 28, devant la 32^e chambre du tribunal judiciaire de Paris. Enfin, pourrait-on dire : sept ans après le début des investigations, l'ancienne ministre de la Culture, 60 ans, va s'expliquer sur ce boulet qui la plombe, les soupçons à son encontre de corruption et de trafic d'influence qui ont émergé après la chute du puissant PDG du groupe Renault-Nissan, Carlos Ghosn, en novembre 2018.

Mais ce nouveau costume sera à la mesure du personnage qui ne laisse personne indifférent. Seule prévenue sur le banc, en l'absence de Carlos Ghosn, en fuite au Liban, elle sera soutenue par une brochette d'avocats et le communicant attitré de Nicolas Sarkozy, Guillaume Didier, devant plus de 100 journalistes accrédités, Lire la suite.

Les hedge funds spéculent de plus en plus sur la dette française et font planer la menace d'une crise

2026-09-12T09:30:49Z

Par Lucie Robequain Publié aujourd'hui à 06h00, modifié à 07h05

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Mieux vaut bien choisir ses créanciers quand on dépense à l'excès. La France, qui affiche l'un des taux d'endettement les plus élevés d'Europe (117 % de sa richesse nationale), suscite quelques inquiétudes de ce point de vue. Sa dette, qui était jusqu'alors largement détenue par des institutions publiques, des banques et des assureurs, l'est de manière croissante par des fonds spéculatifs – plus connus sous le nom de « hedge funds ». « La base d'investisseurs de la dette française évolue vers des détenteurs moins stables », alertait la Banque de France dans son rapport sur la stabilité financière, le 26 juin.

Le poids des hedge funds dans la dette française ne fait l'objet d'aucune évaluation officielle. Tout juste sait-on qu'ils représentent plus de la moitié des demandes adressées aux banques chargées de vendre la dette française chaque semaine, indique la Banque de France dans son rapport, sur la base d'un sondage réalisé par la Banque centrale européenne (BCE). Autre donnée frappante : les établissements financiers basés aux îles Caïmans – pour la plupart des fonds spéculatifs – détenaient 64 milliards de dollars (55 milliards d'euros) d'obligations françaises en juin 2025, en hausse de presque 30 % sur six ans, selon les données publiées chaque semestre par la Securities and Exchange Commission, le « gendarme » boursier américain. Ce n'est qu'une toute petite proportion de la dette hexagonale, qui approche 3 500 milliards d'euros. Lire la suite.