En résumé
Affichage par mois : français
2020
- juillet
- Milliardaire russe contre marchand d’art : la procédure définitivement annulée par la justice monégasque
- Mirabaud n’a pas vérifié les 100 millions de Juan Carlos
- Le roi d’Espagne rattrapé par son compte en suisse
- Impôts sur les sociétés : des données suggèrent des pratiques d’optimisation fiscale
- États-Unis Deutsche Bank amendée pour ses relations avec Epstein
- La médiatrice de l’UE approfondit son enquête sur un contrat attribué à BlackRock
- Deux fils de l’ex-président du Panama arrêtés au Guatemala
- « Un message clair à ceux qui ont du sang sur leurs mains »
- Le Luxembourg resserre la vis autour des fiducies
- L’odyssée criminelle de la mafia nigériane
- Deux anciens présidents du Panama inculpés le même jour pour « blanchiment »
- Dubaï Papers : « il faut viser les organisateurs de l’évasion fiscale » selon Attac
- Affaire Epstein : son ex-collaboratrice Ghislaine Maxwell arrêtée aux Etats-Unis
- En RDC, le jeu trouble du milliardaire israélien Dan Gertler face aux sanctions américaines
- Pierre Maudet sera renvoyé en jugement
- juin
- Un jet du président congolais bientôt vendu aux enchères
- Les suites de notre enquête sur Rubis et le pétrole de Daesh
- Emplois fictifs : l’ex-Premier ministre François Fillon condamné à deux ans de prison ferme
- La liste de ceux qui ont croqué dans la vente d’Alstom à General Electric
- Scandale Wirecard : les poursuites s’accumulent contre l’auditeur EY
- Renaud Van Ruymbeke, ancien juge d’instruction : "Il faut changer le système judiciaire de A à Z"
- Contre le cynisme du monde d’avant, s’attaquer enfin aux champions de l’évasion fiscale
- Evasion fiscale : l’Afrique perd 7 100 dollars par seconde
- L’UE veut une enquête sur la supervision allemande du scandale Wirecard
- Quand Credit Suisse embauchait les « princes héritiers » du régime communiste chinois
- En plein scandale, la société allemande Wirecard dépose le bilan
- Soupçons de corruption à Malte : un député travailliste expulsé de son parti
- Il réclamait 12 milliards de dollars à la Russie : l’ex-oligarque Pougatchev débouté
- Quand la BCE subventionne le milliardaire Bernard Arnault
- Les Allemands préfèrent Jersey à la Suisse
- Feu vert à une procédure pénale visant Crypto AG
- L’ex-PDG de Wirecard arrêté, 1,9 milliard d’euros volatilisés : le scandale a pris une ampleur inouïe en Allemagne
- Rentrée politique au cinéma avec "Le Capital au XXIe siècle"
- La justice enquête sur l’appel d’offres remporté par les neveux du Prince de Monaco
- Alexandre Djouhri, s’estimant victime d’un traquenard, refuse de payer sa caution
- Quatre économistes, dont Stiglitz et Piketty, prônent une taxation des multinationales et des grandes fortunes pour sortir de la crise
- « Biens mal acquis » : Rifaat al-Assad condamné à Paris à quatre ans de prison, son patrimoine français confisqué
- Affaire Kerviel : une information judiciaire ouverte pour « concussion » sur le volet fiscal
- Malte/journaliste assassinée : enquête contre l’ex-chef de la police
- Vatican : achat opaque d’un immeuble, un intermédiaire libéré de prison
- Russie : démission groupée dans la rédaction d’un grand quotidien
- Affaire Karachi : prison ferme pour les anciens proches de Balladur
- Mozambique : comment le soutien de la France à l’industrie gazière accentue la militarisation du pays
- « J’y ai vu des choses extraordinaires… » : les Ports Francs de Genève, cavernes d’Ali Baba des super-riches
- Jugement lundi dans le volet financier de la tentaculaire affaire Karachi
- Des dirigeants actuels et passés de Julius Baer visés par une plainte anonyme
- Données UBS livrées à l’Allemagne : procès en appel lundi
- Congo-Brazzaville : un jet du président Sassou-Nguesso saisi à Bordeaux
- En crise, la marine suisse cherche un pavillon de secours
- Pièces à conviction Scandales à Monaco - les révélations d’un juge
- Les réseaux politiques de Benalla lui ouvrent le marché de la reconnaissance faciale
- Le débat sur la taxation des plus riches fait son grand retour
- Le volet fiscal de l’affaire Bouvier réserve des millions à Genève
- Financement libyen : décision le 24 septembre sur les recours du camp Sarkozy
- La justice suédoise clôt 34 ans d’enquête sur l’assassinat d’Olof Palme
- L’ex-roi Juan Carlos dans le collimateur de la justice espagnole
- Le juge qui a fait trembler Monaco témoigne dans "Pièces à conviction"
- L’ex-roi Juan Carlos visé par une enquête pour corruption en Arabie
- Affaire Epstein : la justice américaine convoque le prince Andrew
- Trump, la mafia et la Maison-Blanche
- Epstein : le scandale du siècle | Épisode 2
- Achat opaque d’un immeuble londonien : le Vatican arrête un intermédiaire
- Cameroun anglophone : un journaliste arrêté il y a dix mois est mort en détention
- Suède : annonce prochaine dans l’enquête sur l’assassinat d’Olof Palme
- Alexandre Djouhri veut pouvoir reparler avec Dominique de Villepin
- De Singapour à la Suisse, des millions de dollars engloutis
- Poursuivi en justice, le Rassemblement national trouve un accord avec son créancier russe
- France : le procès en appel de la banque suisse UBS reporté à mars 2021
- France : une députée demande une enquête sur des liens éventuels entre un groupe pétrolier et l’EI
- Une banque suisse planquait ses bénéfices à Guernesey
- Génocide au Rwanda : l’avocat de Kabuga demande à la justice internationale de se dessaisir
- Révélations - Quand le pétrole de Daesh refait surface...
- mai
- Le fisc inflige un redressement brutal à une banque genevoise
- Malte saisit pour 1,1 milliard de dollars de fausse monnaie libyenne
- Le Liban adopte une loi sur la levée du secret bancaire pour les responsables publics
- Multinationales responsables : un OUI clair et net d’un point de vue libéral
- L’évasion fiscale, point faible du Luxembourg
- Félicien Kabuga, la détention et un procès pour horizon
- Prison ferme en appel pour les Balkany
- Valise de billets en Suisse, fondation opaque au Panama : Juan Carlos, désarroi d’Espagne
- Quand le roi Juan Carlos se baladait à Genève avec 2 millions de dollars
- “Business as usual” chez Socfin et Bolloré
- Contrebande de gasoil libyen : le négociant suisse visé par une dénonciation pénale
- Rwanda, une tragédie suisse
- Bernard Arnault au secours de la holding endettée d’Arnaud Lagardère
- Yves Bouvier voulait piéger le fisc avec une escort girl
- Suisse : 5 mois de prison avec sursis pour avoir blanchi 35 millions de dollars
- Deux millions dans une valise : le mystérieux cadeau rapporté par Juan Carlos de Genève
- Audition à l’Assemblée Nationale : Anticor dénonce des obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire
- Affaire LVMH : François Ruffin, Bernard Squarcini et les barbouzes
- Restitution d’avoirs à l’Ouzbékistan : des associations critiquent la « négociation opaque » de la France
- FIFA : une procédure de révocation enclenchée à l’encontre d’un procureur suisse
- Financement libyen La justice refuse à Djouhri de se faire soigner en Suisse
- « Le pire serait que Félicien Kabuga décède avant d’être jugé »
- Mexique : un journaliste assassiné, le troisième depuis janvier
- Justice : "Félicien Kabuga était le dernier cerveau du génocide au Rwanda encore en liberté", explique le journaliste David Servenay
- La France, terre prisée des présumés génocidaires
- Arrestation du « financier » du génocide rwandais : satisfaction d’un procureur de l’ONU
- Mexique Journaliste tué : la justice rendue au « compte-gouttes »
- La Suisse va livrer au fisc français les noms de 45 000 clients d’UBS
- L’Ouzbékistan dit avoir reçu de Paris des millions détournés par la fille de l’ex-président
- Affaire du milliardaire russe Kerimov : la justice fait payer une holding suisse
- Affaire UBS : l’échange de données approche
- Les sociétés « offshore » des paradis fiscaux face à un nouvel écueil fiscal
- Le billet de Maurice Ulrich. Cigares
- Le fonds souverain de la Norvège bannit notamment Glencore
- Refus de Trump de livrer ses documents financiers : déluge de questions à la Cour suprême
- FIFA : le procureur suisse Michael Lauber sous la menace d’une procédure de révocation
- Un autre million de dollars à des organisations liées aux Desmarais
- Le secret bancaire des coffres-forts levé
- Après une plus-value de 3500%, l’actionnaire principal de BlackRock vend ses parts
- « Luanda Leaks » : Isabel dos Santos affirme que ses biens ont été gelés grâce à un faux signé... Bruce Lee
- Dépréciation au Liban : arrestation du président du syndicat des changeurs
- Malte a enrôlé des chalutiers privés pour repousser des migrants
- Alain Deneault : « Il devient impératif de redéfinir le mot "économie" »
- Spain’s former king received alleged €1.7m donation from ruler of Bahrain, Swiss probe shows
- Affaire libyenne : Alexandre Djouhri demande son transfert médical en Suisse
- avril
- Le groupe Tapie est mis en liquidation
- Arbitrage Tapie : les sociétés de l’homme d’affaires placées en liquidation judiciaire
- Arrestation en Italie d’un homme recherché dans un dossier judiciaire belge retentissant
- FIFA : opposition entre la police et le parquet suisse sur la procédure visant Sepp Blatter
- Paradis fiscaux : les entreprises américaines privent la France de 6 milliards d’euros par an
- Paradis fiscal / Les Néerlandais voleurs ou l’axe de la fraude européenne
- UBS : pas de verdict avant l’année prochaine
- 30 sites web braqués sur Credit Suisse
- Credit Suisse menace des activistes du climat
- Caution, ou sauvetage ? Des experts fiscaux publient un test en 5 étapes pour les plans de sauvetage d’entreprises face au Covid19
- L’affaire Karimova n’est pas terminée
- L’affaire FIFA discrédite la Suisse, selon Mark Pieth
- Tous surveillés - 7 milliards de suspects
- La saisie des 15 milliards libyens chez Euroclear est légale
- Coronavirus : pourquoi les Pays-Bas n’ont pas de leçons à nous donner
- Bruno Le Maire, les sénateurs et les paradis fiscaux
- Pour Levrat, les riches doivent payer la facture
- Révélations - Françafrique : Parfum de corruption en Guinée
- Aucune aide à des entreprises dans les paradis fiscaux : un effet d’annonce
- Pas de soutien pour les entreprises avec des sièges dans les paradis fiscaux, annonce Bruno Le Maire
- « L’après-Covid-19 pourrait-il être enfin l’ère de la justice fiscale et sociale dans le monde ? »
- Lagardère : Vincent Bolloré s’engage dans la bataille
- Au Danemark et en Pologne, l’Etat n’aidera pas les entreprises qui font de l’évasion fiscale
- FIFA : le parquet suisse fragilisé par les soupçons de collusion
- L’ex-numéro un des mercenaires américains veut s’acoquiner avec les Russes
- LES RÉVÉLATIONS D’UN AGENT SECRET QUI EN SAIT BEAUCOUP TROP
- Combien d’hôpitaux non financés à cause des stratégies fiscales du CAC 40 ?
- Quand la Suisse s’attaque à la fraude fiscale
- Le TF déboute un ex-parlementaire ukrainien
- Equateur : l’ex-président Correa condamné à huit ans de prison pour corruption
- Malgré les plans de sauvetage du Coronavirus, les multinationales demeurent discrètes sur leur stratégie fiscale
- Comment la mafia tire profit de la crise sanitaire
- Pas d’accès au dossier pour Jean-Claude Bastos
- LE CAPITALISME VA DISPARAÎTRE, IL FAUT REPENSER L’ÉCONOMIE
- Espagne : règlements de comptes à la cour
- Côte d’Ivoire : la deuxième mort de Guy-André Kieffer, journaliste « trop curieux »
- L’étau se resserre autour du patrimoine et des héritiers de Raymond Barre
- Covid19 : action collective citoyenne pour geler les dividendes
- COVID-19 : Nous mesurons aujourd’hui le coût des paradis fiscaux
- Histoire du trafic de drogue
- mars
- Escroqueries : le procureur Lamon n’est pas récusé
- Maurice Bidermann, roi du textile et figure de l’affaire Elf, est mort
- Les fonds spéculatifs ne meurent jamais
- Coronavirus : liberté, sécurité, fiscalité
- Quand la Fed fait appel à BlackRock pour ses rachats d’actifs
- Les fonds spéculatifs rebondissent sur le virus
- Une soirée au « Siècle », sur l’air de l’orchestre du « Titanic »
- Les fonds de pension font boire la tasse ... aux retraités
- L’Italie se renseigne sur des clients de Credit Suisse
- Faut-il remercier les évadés fiscaux qui « donnent » des masques ?
- Les comptes secrets de Juan Carlos secouent la monarchie espagnole
- Gaïa vit son moment #MeToo
- Au Xinjiang, les tomates de la colère
- Une fondation gérée depuis Genève payait les vols secrets de Juan Carlos
- Première condamnation dans le scandale de fraude fiscale « CumEx » en Allemagne
- Aymo Brunetti : « Tout repose sur le personnel soignant, pas sur la finance »
- Coronavirus : Alexandre Djouhri, la prison et l’appartement lié au Luxembourg
- l’Etat doit payer 140.000 euros à la famille
- La responsabilité sociale des multinationales suisses fera-t-elle une véritable différence ?
- Une grève pour le Keynésianisme
- Alexandre Djouhri remis en liberté, à cause du coronavirus
- Le roi d’Espagne renonce à l’héritage de son père
- Ces hedge funds qui profitent du coronavirus
- Une fuite due à Glencore aurait brûlé des enfants
- Les banques mutualistes sont-elles plus vertueuses ? Le cas de la fraude fiscale et du blanchiment
- Affaire de Karachi : Edouard Balladur sera jugé devant la Cour de justice de la République après le rejet de ses pourvois en cassation
- À Genève, le procès phare de la corruption africaine devra attendre 2021
- Affaire Pilatus : la loi sur le mercenariat sera modifiée
- Pénélope Fillon, le calvaire et la République
- FIFA : le procès démarre enfin à Bellinzone
- L’Algérie peu pressée de demander des comptes à la Suisse
- L’Ordre des avocats de Paris éloigne Francis Szpiner du dossier Sarkozy-Kadhafi
- Portugal : la grande lessive a débuté
- Le compte « opaque » de Juan Carlos Ier en Suisse
- Le Liban est en défaut de paiement
- La fortune secrète de Juan Carlos fait trembler la monarchie espagnole
- Fraude fiscale : les époux Balkany démis de leur mandat à Levallois
- Encore un journaliste auditionné pour avoir enquêté sur les services secrets français
- Quand Alexandre Djouhri se déclare « sans profession » et sans « aucune ressource »
- Vivendi perd son procès contre l’auteur d’un livre sur Vincent Bolloré
- Le roi Juan Carlos d’Espagne dissimulait 100 millions de dollars à Genève
- Deux témoins clés entendus dans l’affaire Bouvier-Rybolovlev
- Des fonds nazis de l’Argentine à la Suisse ?
- Michael Lauber a gravement manqué à ses devoirs
- Genève enquête sur l’argent secret de l’ex-roi d’Espagne
- L’appel à l’aide de la « princesse ouzbèke »
- Affaire Benalla : la justice refuse d’invalider les enregistrements
- Au procès Fillon, la difficile recherche des preuves
- Pas de mesures contre le blanchiment d’argent
- Liban : quinze banquiers interrogés sur des transferts suspects à l’étranger
- « Projet Green Blood », l’enquête choc sur les scandales de l’industrie minière
- Contrebande de gasoil libyen : un négociant suisse navigue en eaux troubles
- février
- Macron et Sassou-Nguesso : la forêt, le faux gisement et les vrais millions
- « #Papergate : vers un nouveau scandale de corruption classé sans suite ? »
- Au procès Fillon, des procureurs très résolus
- Affaire Petrobras : une condamnation en Suisse
- Le Liban, révolté, pointe du doigt les banques suisses
- La filiale crédit de BNP Paribas lourdement condamnée
- Affaire LSK : DSK "pas glorieux" face à la juge d’instruction
- DSK a gagné 21 millions d’euros en cinq ans, logés dans un paradis fiscal
- Teodorin Obiang retrouve sa Koenigsegg
- Banque mondiale : une partie de l’aide aux pays pauvres détournée
- Les secrets bien gardés de l’évasion japonaise de Carlos Ghosn
- Football Leaks : le lanceur d’alerte Rui Pinto contre-attaque devant l’Union européenne
- Baltasar Garzon : « Julian Assange fait l’objet d’une persécution politique »
- Gabriel Zucman : « La concentration des richesses pose un problème démocratique »
- L’empire souterrain de Carlos Ghosn
- A Genève, le tribunal balaye l’état de nécessité et condamne un militant du climat
- Julius Bär : lacunes dans la lutte contre le blanchiment
- Suède : l’enquête sur l’assassinat du Premier ministre Olof Palme va s’achever
- François Fillon et son très cher carnet d’adresses
- Une information judiciaire a été ouverte sur Renault
- L’Assemblée nationale va demander 1 081 219 euros de dommages et intérêts à François Fillon
- Alex Cobham : « L’axe anglo-américain de l’opacité financière constitue une menace majeure pour l’Europe »
- Fraude fiscale : la place financière peut mieux faire
- Biens mal acquis : des documents saisis par la police mettent la BNP en difficulté
- Selon Eva Joly, après le Brexit, l’Europe ne peut pas relâcher la pression sur la Suisse
- Affaire Ioukos : la Russie à nouveau condamnée
- Biens mal acquis : pas de mise en examen pour le fils de Sassou-Nguesso
- Extinction Rebellion s’en prend désormais au secteur privé
- L’arrestation de l’ancien directeur de Pemex relance le volet mexicain de l’affaire Odebrecht
- Les forfaits fiscaux perdent de l’intérêt
- Thomas Wiesel et les activistes du climat interpellent Credit Suisse
- L’UE va ajouter les îles Caïmans et le Panama à sa liste noire des paradis fiscaux
- La France renforce son arsenal contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Connaissez vos milliardaires !
- La richesse des 15 premiers gérants de hedge funds bondit de 12 milliards de dollars
- Le patron de Barclays visé par une enquête sur ses liens d’affaires avec Jeffrey Epstein
- Quand la CIA et les Allemands décryptaient les secrets du monde
- "Biens mal acquis" : "Nous souhaitons que la loi française permette de renvoyer les sommes confisquées aux populations spoliées"
- Le parquet financier ouvre une enquête préliminaire dans l’affaire de la journaliste maltaise assassinée
- Google contre Bruxelles : le duel se déplace devant les juges européens
- « Luanda Leaks » : gel des comptes bancaires d’Isabel dos Santos au Portugal
- Les salaires et bonus extraordinaires de Carlos Ghosn aux Pays-Bas
- L’avocat genevois qui exaspère les autorités ouzbèkes
- « Biens mal acquis » : un avocat parisien de feu Omar Bongo mis en examen
- Le manifeste de Coubertin offert au CIO par le milliardaire russe Ousmanov
- « Biens mal acquis » : trois ans avec sursis et 30 millions d’euros d’amende en appel pour Teodorin Obiang
- Le PDG d’ADP condamné pour « recel de violation du secret de l’enquête »
- Le plan social de BNP Paribas est accepté
- L’Allemagne, paradis du blanchiment d’argent
- Luanda veut récupérer les fonds détournés
- RENAUD VAN RUYMBEKE : « L’ARGENT SALE NE S’EST JAMAIS AUSSI BIEN PORTÉ »
- Le fisc ouvre la chasse aux riches clients du prince de Croÿ
- Menace de liquidation sur les hôtels français du milliardaire Al Jaber
- Biens mal acquis : le fils du président congolais Denis Sassou-Nguesso mis en examen
- Credit Suisse : Tidjane Thiam démissionne
- Les multinationales, des pouvoirs souverains privés. Le cas de Total
- Or, diamants : ces richesses qui ne profitent pas aux Centrafricains
- Cherbourg-en-Cotentin. Un comité d’accueil pour le cargo saoudien Bahri Yanbu
- Belgique : la Wallonie ne vendra plus d’armes à l’armée de l’air saoudienne
- « Rien n’empêche les Etats de taxer les grandes fortunes d’aujourd’hui »
- Le Palais de Monaco soupçonné d’être intervenu en faveur d’une société liée aux neveux d’Albert II
- Bernard Madoff demande à être libéré pour maladie
- Après les « Luanda Leaks », la décomposition de l’empire d’Isabel dos Santos
- Le fisc italien intéressé par les clients de BSI
- Au Cameroun, les arrangements de Bolloré avec les droits douaniers
- Argent libyen : Thierry Gaubert mis en examen pour « association de malfaiteurs »
- Tidjane Thiam, patron de Credit Suisse, sur la sellette
- Credit Suisse aurait espionné Greenpeace
- janvier
- Alain Deneault : « La diplomatie canadienne est le bras armé des sociétés minières »
- La chute de « Monsieur Alexandre »
- Alexandre Djouhri, un flambeur au coeur des réseaux politiques de droite
- Sarkozy-Kadhafi : l’intermédiaire Alexandre Djouhri a été livré à la France
- « Il est urgent pour l’UE d’engager un processus afin de s’affranchir des paradis fiscaux »
- Total Ouganda : le TGI se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce
- De Grisogono met la clé sous la porte
- Le compte-rendu complet du procès de Credit Suisse contre des écologistes est accessible
- Atteinte au secret défense : le procureur classe l’enquête mais intimide les journalistes
- Bank of China concède de payer une grosse amende
- Corruption : Airbus signe des accords avec 3 pays
- Journaliste emprisonné au Bénin : « l’inexcusable erreur » de l’agence française CFI
- Le hacker Rui Pinto assume être à l’origine des « Luanda Leaks »
- L’étau se resserre sur l’argent non déclaré
- L’agent trouble accepte son extradition et fait face
- Le procureur général sollicite l’aide de Lisbonne
- Les Chinois fortunés lâchent Hongkong
- Affaire Isabel dos Santos : un banquier portugais retrouvé mort
- Financements libyens : Alexandre Djouhri bientôt extradé en France
- Benalla : un témoin clé implique l’Elysée dans l’affaire des coffres
- L’appel de 121 millionnaires et milliardaires à payer plus de taxes pour réduire les inégalités
- L’affaire Dos Santos dévoile les pratiques des cabinets d’audit, "facilitateurs" d’abus financiers
- Le journaliste Glenn Greenwald accusé de cybercriminalité par la justice brésilienne
- La Suisse, une plaque tournante pour les dos Santos
- SÉRIE Documentaire : Faites sauter les banques !
- Renault-Nissan : les rapports introuvables de Rachida Dati
- L’avocat actuel de Ghosn a touché 900 100 euros de Renault-Nissan… sans que l’on sache pourquoi
- Le joaillier genevois et la fille de l’ancien président angolais
- « Luanda Leaks » : les connexions portugaises d’Isabel dos Santos, femme la plus riche d’Afrique
- La justice angolaise utilisera « tous les moyens » pour ramener Isabel dos Santos
- Journaliste assassinée à Malte : une ministre du nouveau gouvernement démissionne
- L’ONU plaide en faveur d’un meilleur partage de la croissance mondiale
- « Luanda Leaks » : Sindika Dokolo, l’art brut de la finance offshore
- Comment les millions du pétrole angolais ont atterri à Zoug
- UNE CRISE PROFONDE DES INÉGALITÉS EN FRANCE
- Epstein : le scandale du siècle
- Des militants de la justice fiscale redoutent que Londres devienne un « super-paradis fiscal » après le Brexit
- Nouveau recours déposé contre le défunt Jeffrey Epstein aux Iles Vierges
- Goldman Sachs : le scandale 1MDB plane au-dessus des résultats
- Un site internet pour « disCréditer » Crédit Suisse
- Les Voraces, les élites et l’argent sous Macron
- Une bataille d’hélicoptères éclabousse la famille princière de Monaco
- Le Ministère public vaudois fait appel
- Des activistes climatiques mènent une action à UBS à Lausanne
- Un suspect plaide coupable et décrit en détail le meurtre du journaliste slovaque Jan Kuciak
- Les activistes du climat sont acquittés
- Comment Tokyo s’est offert les Jeux olympiques 2020
- Benalla et moi
- Ils se mobilisent par dizaines contre le WEF
- Le genevois MSC perd le contrôle du port de Douala
- La justice portugaise ouvre une enquête sur Isabel dos Santos
- A Chypre, le scandale des « passeports en or »
- Nicolas Berggruen, le milliardaire qui chuchote à l’oreille de l’Europe
- Corruption : des "zones grises" persistent en France
- Evasion de Carlos Ghosn : la piste d’une société israélienne et d’un ex-militaire français
- Alexandre Benalla installerait sa société Comya Group à Genève
- Le procès des militants climatiques devient celui des banques
- Evasion de Carlos Ghosn : l’argent qui venait de Dubaï
- Paradis fiscaux : la France dévoile sa nouvelle liste noire
- UBS réorganise sa gestion de fortune
- Légion d’honneur : Jean-François Cirelli, en famille à Matignon
- Le Vatican poursuit sa difficile réforme des finances
- Yémen : derrière la guerre, la mainmise de Total sur le gaz
- Retraites : le patron de BlackRock France regrette d’être "pris à partie dans une polémique infondée"
2019
- décembre
- En Angola, la milliardaire Isabel dos Santos cernée par la justice
- Le chinois Casil vend l’aéroport de Toulouse à Eiffage et réalise une grosse plus-value
- De Privinvest à « Valeurs actuelles », le parcours d’Iskandar Safa, magnat très discret
- Hong Kong : à 24 ans, il hérite de 3,8 milliards de dollars
- « Champagne », le sulfureux intermédiaire des industriels français au Brésil
- La traque des fraudeurs fiscaux sur internet validée sous conditions
- Deux défenseurs venus témoigner au procès de Total sont en danger en Ouganda
- Côte d’Ivoire : Un journaliste convoqué à la brigade de recherche pour avoir dénoncé la corruption de gendarmes ?
- Corruption : une fuite de documents fragilise la Société générale, la police accélère son enquête
- Victoire d’étape pour une transparence accrue dans le négoce
- Côte d’Ivoire : Alexandre Benalla soutient son « pote » l’opposant Guillaume Soro
- Années de plomb en Argentine : retour sur les failles révélées par le parcours de Mario Sandoval
- Darfour : le Soudan ouvre une enquête sur les crimes commis par le régime de Béchir
- De nouvelles fuites de documents éveillent les soupçons quant à des Belges faisant appel à un refuge fiscal
- Paradis fiscaux : deux nouveaux leaks dans le viseur du fisc
- « Biens mal acquis » : les « facilitateurs » français dans le viseur de la justice
- Déclaration d’intérêts de Delevoye : le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire
- Slovaquie : le commanditaire présumé du meurtre d’un journaliste enfin devant la justice
- Affaire libyenne : tournant ou impasse ?
- « Des mesures pour combattre la mafia italienne sont nécessaires dans les Grisons italiens »
- Contrat russe : l’homme lige de Benalla, Vincent Crase, a été placé en garde à vue
- Affaire Benalla : Vincent Crase en garde à vue dans l’enquête sur le contrat russe
- UE : les eurodéputés mettent la pression sur le Premier ministre maltais
- Quatre ans de prison requis contre un oncle Assad
- Enfants dans les mines de cobalt de RDC : plainte contre des géants de la tech
- Le onzième « oubli » du haut-commissaire
- Bataille franco-suisse autour d’un port camerounais
- Transparence : Jean-Paul Delevoye déclare finalement treize mandats et regrette « une erreur »
- Jean-Paul Delevoye a “oublié” de déclarer un deuxième poste, à la Fondation SNCF
- Total affirme remplir son « devoir de vigilance » à l’égard de sa filiale ougandaise
- Avoirs tunisiens et ukrainiens gelés un an de plus
- Aéroport de Toulouse privatisé : le scandale rebondit avec Eiffage
- La justice monégasque annule la procédure visant Yves Bouvier
- L’Affaire Bouvier est enterrée à Monaco
- « Devoir de vigilance » : Total devant la justice française pour les actes de sa filiale en Ouganda
- Dubaï Papers : Les dessous de l’arnaque au fisc belge
- Nyrstar : la justice suisse impose le silence à un lanceur d’alerte
- HSBC Suisse solde son litige fiscal aux Etats-Unis
- Smoby : six mois ferme et une confiscation de 2,5 millions d’euros pour l’ancien PDG
- Retraites : BlackRock souffle ses conseils pour la capitalisation à l’oreille du pouvoir
- Retraites : Jean-Paul Delevoye a « oublié » de déclarer ses liens avec le monde de l’assurance
- France : Un oncle Assad jugé pour des soupçons de détournements colossaux
- Suite au rapport de la Cour des comptes, comment mieux lutter contre la fraude fiscale ?
- Panama Papers : Deutsche Bank paie 15 millions d’euros pour solder sa procédure de blanchiment d’argent
- Glencore sous enquête au Royaume-Uni
- La concentration des ultra-riches au Royaume-Uni au coeur de la campagne électorale
- Assassinat de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia : sa famille et RSF portent plainte en France
- Costumes de Jack Lang : les cadeaux de Smalto auraient duré quinze ans
- Le congrès aura accès aux finances de Trump
- Nicola Gratteri : l’homme qui défie la mafia
- La ’Ndrangheta, la mafia calabraise qui continue de menacer l’Europe
- Les États-Unis approfondissent le rôle de Deutsche Bank dans le scandale du blanchiment d’argent de la Danske Bank
- Un proche de Sarkozy a reçu un demi-million d’euros d’argent libyen sur un compte secret
- novembre
- Journaliste tuée : le Premier ministre démissionne
- UE : des économistes condamnent l’absence d’accord sur la transparence fiscale
- INFO OBS. Le scandale des « Dubaï Papers » éclabousse la première banque en ligne suisse
- Indignation à Malte après la libération du bras droit du Premier ministre Muscat
- BNP Paribas Suisse : 250 licenciements possibles
- Journaliste tuée : immunité du suspect n°1 refusée
- Ex-président Zuma : demande d’appel rejetée
- Trafic d’art : comment Daesh utilise les ports francs pour écouler les œuvres d’art pillées
- Kolomoïsky, l’oligarque qui embarrasse le président ukrainien
- Daphne Caruana Galizia, la journaliste maltaise qui en savait trop
- Affaire libyenne : le bâtonnier de Paris saisi d’un « conflit d’intérêts potentiel »
- Journaliste tuée : démission d’un proche de Muscat
- Nouvelles révélations dans le procès de la dette cachée du Mozambique
- Sur les traces des Panama Papers au Luxembourg
- Scandale présumé sur le pétrole et le gaz : Aliou Sall entendu, ce lundi
- Le meurtre qui a décapité la mafia slovaque
- Le sulfureux Alexandre Djouhri est mis aux poursuites à Genève
- Vitol et Trafigura perquisitionnés à Genève
- Un hacker dérobe et publie des données de la Banque Nationale des îles Caïmans
- L’échange automatique ne s’appliquera pas à tous
- La fin d’Alexandre Djouhri, intermédiaire de la sarkozie
- Journaliste assassinée : un homme d’affaires arrêté
- Fiscalité internationale des entreprises : quelles réformes pour quels effets ?
- Le monde discret de la sécurité en pleine effervescence
- L’argent du clan El-Assad passe par la Russie
- Les « paradise papers » ont contraint Berne à progresser
- Au Sri Lanka, les journalistes dans la peur avant la présidentielle
- L’ISF à l’américaine, le projet d’Elizabeth Warren qui enflamme le débat présidentiel
- Trois ans après les « Panama papers », le Panama encore loin des standards mondiaux de transparence
- 1MDB : la procureure fédérale reste en place
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- Ethique en politique. Les frères Bocquet récompensés par l’association Anticor
- Demande d’entraide liée à l’ex-partenaire de Glencore
- Evasion fiscale : François-Henri Pinault pris la main dans le sac
- La haute-voltige financière, l’autre spécialité de Lactalis
- Au Luxembourg, Lactalis fait tourner l’argent du lait
- Making of : « Lactalis est la multinationale française la plus secrète »
- Le Parlement européen exige des enquêtes sur le gouvernement maltais
- Paradis fiscaux : « Pour être efficaces, les listes doivent s’accompagner de sanctions »
- Quand Lactalis publiait ses comptes… il y a un an, en Italie
- Qui veut voir les milliards des traders ?
- Lune de fiel entre la Suisse et l’Union européenne
- En 4 ans d’existence, le PNF a infligé 1,2 milliard d’euros de sanctions
- Face aux poursuites-bâillons de Bolloré : nous ne nous tairons pas !
- Vincent Tout-Puissant
- Le Média / LE JOURNAL DU 19 JANVIER 2018
- Quand l’Ecosse s’inquiète de devenir un paradis fiscal
- Alexandre Djouhri, de petit caïd à trouble intermédiaire du pouvoir
- Apple va payer 38 milliards de dollars d’impôt aux Etats-Unis sur ses bénéfices à l’étranger
- "Cash Investigation". Produits laitiers : où va l’argent du beurre ?
- Argent russe et mégablanchiment sur la Côte d’Azur
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- L’UE va retirer le Panama de sa liste noire
- Les procureurs financiers font leur bilan carbone
- Affaire Kerimov : arrestation d’Alexandre Studhalter
- Tunisie : sept ans après sa chute, qu’est devenu le clan Ben Ali ?
- Paris : des opposants gabonais occupent un hôtel particulier de la famille Bongo
- Les confidences de Michel Tomi, empereur de la Françafrique
- Airbus condamné à payer 104 millions d’euros
- Qui sont ces cybermercenaires qui font trembler Internet ?
- LuxLeaks : la condamnation d’un des lanceurs d’alerte français annulée en cassation
- Infractions fiscales : les députés s’attaquent au « verrou de Bercy »
- Des documents trouvés chez Djouhri accablent Guéant
- Les réseaux africains de « Monsieur Alexandre » Djouhri
- Soupçons de financement libyen : Alexandre Djouhri obtient sa libération sous caution
- Arrestation de Djouhri : « Monsieur Alexandre » livrera-t-il ses secrets ?
- Soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Sarkozy : Alexandre Djouhri interpellé à Londres
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- Dans les paradis fiscaux, le blanchiment concerne aussi les mots
- Pays-Bas : le Saint Graal de l’évasion fiscale !
- Kosovo/trafic d’organes : un Israélien arrêté à Chypre
- Royaume-Uni : le système de santé prend l’eau
- Meltdown et Spectre : deux failles pour un désastre sans précédent
- Meltdown et Spectre, les deux failles les deux failles critiques découvertes dans la plupart des processeurs
- Découverte d’une faille inquiétante dans les microprocesseurs
- Financement du terrorisme : le jeu de dupes des dirigeants de Lafarge
- Sommée par Attac de « payer ses impôts », Apple riposte
- Grâce au « sandwich néerlandais », Google a transféré 16 milliards d’euros aux Bermudes en 2016
2017
- décembre
- Financement libyen de Sarkozy : Genève transmet des documents à Paris
- Évasion fiscale : les guichets de régularisation "avaient atteint un plafond de verre"
- Paradise papers : la Belgique sur la piste des jets privés facturés dans les paradis fiscaux
- Evasion fiscale : la « cellule de dégrisement » aura encaissé 8 milliards d’euros en quatre ans
- Suisse : il ne reste plus que quelques heures aux évadés fiscaux...
- Le TPF valide l’entraide à la justice française
- "Lebanese connection" : le renvoi d’une quinzaine de personnes requis
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- Turquie : quatre collaborateurs du journal d’opposition « Cumhuriyet » maintenus en détention
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- L’histoire secrète du compte offshore du clan Erdogan à Malte
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- Les banques françaises vont quitter les paradis fiscaux présents sur la liste grise de l’OCDE
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- En Suisse, les banques se préparent à l’après-secret bancaire
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- Les îles Caïmans au bord de la faillite
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- Denis Robert : « Clearstream 2 sera le procès d’une époque »
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- Accord UBS – Etats-Unis : le secret bancaire mis à mal mais pas supprimé
- Eva Joly interpelle BNP Paribas sur sa présence dans les paradis fiscaux
- Encore un témoignage accablant sur l’UBS aux Etats-Unis
- Le fisc italien sur la piste des milliards cachés du clan Agnelli
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- Berlin augmente la pression sur les paradis fiscaux
- L’Autriche a spéculé avec l’argent de ses contribuables
- juillet
- Royaume-Uni : amnistie pour les comptes offshore
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- Comment UBS à Miami rabattait en Suisse les riches latinos
- L’Italie lance une amnistie fiscale assortie de 5% de pénalités
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- Du paradis à l’enfer pour les épargnants britanniques
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- Le temps des juges / soirée de soutien au juge RVR : le texte de Denis Robert
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