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Corruption économique

Articles de cette rubrique


Le trésor du diamantaire Beny Steinmetz menacé en Sierra Leone (BENY STEINMETZ)

mercredi 25 novembre 2020 par paradisfj.info
Le trésor du diamantaire Beny Steinmetz menacé en Sierra Leone 24 novembre 2020 Trois cent kilomètres séparent le sud de la montagne de fer de Simandou, en Guinée, de la zone diamantifère de Koidu, en Sierra Leone. Du premier est né la saga judiciaire qui fait vaciller l’empire BSGR de Beny (...)


La Société générale accusée d’avoir aidé Axa à frauder le fisc (LA SOCIETE GENERALE)

dimanche 15 novembre 2020 par paradisfj.info
ÉVASION FISCALE Enquête La Société générale accusée d’avoir aidé Axa à frauder le fisc 15 novembre 2020 Par Yann Philippin L’assureur Axa a subi en 2019 un redressement fiscal de plusieurs dizaines de millions d’euros au sujet d’un montage au Luxembourg élaboré avec la Société générale. Malgré le (...)


Un milliard de dollars séquestrés à Genève (LES BANQUES)

jeudi 5 novembre 2020 par paradisfj.info
Évasion fiscale Un riche entrepreneur du Texas aurait caché 2 milliards de dollars au fisc américain, dont plus de la moitié dans deux banques du bout du Léman, Mirabaud et Syz. Le montant de la fraude serait historique Un milliard de dollars séquestrés à Genève Sébastien Ruche Sébastien Ruche (...)


Le pape veut se débarrasser d’un investissement londonien gênant (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

jeudi 5 novembre 2020 par paradisfj.info
Le pape veut se débarrasser d’un investissement londonien gênant 5 nov. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le pape François a fixé jeudi un délai de trois mois pour décharger son administration centrale de la gestion de millions de fonds financiers de l’Eglise et veut se dégager (...)


Le fisc enquête sur les clients belges du Credit Suisse (LE CREDIT SUISSE)

vendredi 30 octobre 2020 par paradisfj.info
Le fisc enquête sur les clients belges du Credit Suisse Belga Publié le jeudi 29 octobre 2020 à 07h20 L’Inspection spéciale des impôts (ISI) a ouvert des enquêtes sur les clients belges suspectés d’avoir caché des comptes bancaires au Credit Suisse, en Suisse, écrit De Tijd jeudi. En août, le parquet (...)


À Paris, un butin de 500 000 euros dérobé chez un milliardaire russe (LES OLIGARQUES)

mercredi 21 octobre 2020 par paradisfj.info
À Paris, un butin de 500 000 euros dérobé chez un milliardaire russe Les cambrioleurs, qualifiés de « professionnels », ont notamment mis la main sur plusieurs montres de luxe, dont des Rolex, rapporte « Le Parisien ». Par LePoint.fr Modifié le 21/10/2020 à 06:27 - Publié le 21/10/2020 à 03:46 | Le (...)


Un ancien patron de Rosneft porte plainte contre une banque genevoise (LES BANQUES)

samedi 17 octobre 2020 par paradisfj.info
Justice Un ancien patron de Rosneft porte plainte contre une banque genevoise Sergei Bogdanchikov, qui a dirigé la société d’Etat russe de 1998 à 2010, estime que le groupe Edmond de Rothschild lui a faire perdre plus de 80 millions de dollars, de façon illicite. Il saisit la Cour suprême de New (...)


Vendetta place Vendôme : Dupond-Moretti s’attaque à une autre figure de l’anticorruption (Affaires Rybolovlev à Monaco)

vendredi 16 octobre 2020 par paradisfj.info
JUSTICE Enquête Vendetta place Vendôme : Dupond-Moretti s’attaque à une autre figure de l’anticorruption 15 octobre 2020 Par Fabrice Arfi, Michel Deléan, Yann Philippin et Antton Rouget Seulement trois semaines après sa nomination, le garde des Sceaux a demandé, fin juillet, l’ouverture d’une (...)


Malversations au Vatican : la « Dame du cardinal » arrêtée en Italie (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

mardi 13 octobre 2020 par paradisfj.info
Malversations au Vatican : la « Dame du cardinal » arrêtée en Italie 13 oct. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Cecilia Marogna, une Italienne qui s’était vu confier un demi-million d’euros par le Saint-Siège sur un compte en Slovénie, a été arrêtée mardi à Milan par la police financière, ont (...)


Un système de corruption peu à peu révélé au grand jour au Vatican (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

dimanche 11 octobre 2020 par paradisfj.info
Un système de corruption peu à peu révélé au grand jour au Vatican RTS Ecouter la vidéo du reportage Une enquête sur un scandale financier s’accélère au sein du Vatican. Un cardinal a déjà démissionné, et c’est tout un système financier, bâti sur l’argent des fidèles, qui semble apparaître au grand jour. (...)


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