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L’échange automatique d’informations progresse (La Suisse)

mardi 11 septembre 2018 par paradisfj.info
L’échange automatique d’informations progresse Banque Les établissements ont déjà transféré fin juin à l’Administration fédérale des contributions des données pour la première vague de 38 pays. L’échange automatique d’informations bancaires avec les pays de l’OCDE avance à grand pas, a indiqué mardi (...)


Pas d’accès aux documents sur Raoul Weil (La Suisse)

mardi 14 août 2018 par paradisfj.info
Pas d’accès aux documents sur Raoul Weil Suisse Un journaliste de la SRF qui demandait des documents relatifs à la procédure pénale contre l’ex-dirigeant d’UBS Raoul Weil a été débouté par le Tribunal administratif fédéral. Le Département fédéral des finances (DFF) a refusé à bon droit de transmettre des (...)


En Suisse, on continue à blanchir de l’argent (La Suisse)

dimanche 3 juin 2018 par paradisfj.info
En Suisse, on continue à blanchir de l’argent La justice espagnole pointe du doigt sept banques suisses impliquées dans le scandale qui a provoqué en Espagne la chute du gouvernement de Mariano Rajoy. De notre correspondant à Genève, Ian Hamel Publié le 03/06/2018 à 16:18 | Le Point.fr Il faut (...)


Enquête pour soupçon de blanchiment avec l’Angola (La Suisse)

vendredi 18 mai 2018 par paradisfj.info
Enquête pour soupçon de blanchiment avec l’Angola Criminalité économique Les autorités suisses enquêtent sur d’éventuels délits contre le Fonds souverain angolais et la Banque nationale angolaise. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a effectué mercredi plusieurs perquisitions en Suisse. Le MPC (...)


Qui veut voir les milliards des traders ? (La Suisse)

jeudi 25 janvier 2018 par paradisfj.info
Qui veut voir les milliards des traders ? La traçabilité de l’argent versé par les négociants aux pays producteurs de matières premières agite les ONG. La Suisse veut encadrer les pratiques de l’extraction minière, mais sans s’attaquer au négoce, qui forme un secteur clé sur son sol Adrià Budry Carbó (...)


Lune de fiel entre la Suisse et l’Union européenne (La Suisse)

mercredi 24 janvier 2018 par paradisfj.info
Lune de fiel entre la Suisse et l’Union européenne La Suisse, qui a mis fin à son secret bancaire le 1er janvier 2018, ne pardonne pas à Bruxelles de l’avoir laissée sur la liste grise des paradis fiscaux. De notre correspondant à Genève, Ian Hamel Publié le 24/01/2018 à 15:52 | Le Point.fr Le (...)


Suisse : il ne reste plus que quelques heures aux évadés fiscaux... (La Suisse)

vendredi 29 décembre 2017 par paradisfj.info
Suisse : il ne reste plus que quelques heures aux évadés fiscaux... Le 1er janvier 2018, la Suisse met fin à son secret bancaire. Il reste peu de temps aux évadés fiscaux pour régulariser leur situation auprès de Bercy. Par Ian Hamel Publié le 29/12/2017 à 08:15 | Le Point.fr Il va falloir modifier (...)


Prudence sur l’échange automatique des données (La Suisse)

mercredi 6 décembre 2017 par paradisfj.info
Prudence sur l’échange automatique des données Suisse L’extension de l’échange automatique d’informations fiscales avec de nouveaux pays se fera prudemment. Le Parlement a posé une série de cautèles avant d’avaliser la nouvelle liste des Etats avec qui la Suisse collaborera. Le National a mis mercredi (...)


Paradis fiscaux : la Suisse est à nouveau placée sous surveillance par Bruxelles (La Suisse)

mercredi 6 décembre 2017 par paradisfj.info
Paradis fiscaux : la Suisse est à nouveau placée sous surveillance par Bruxelles Économie Les ministres des Finances de l’Union européenne ont placé la Suisse dans leur liste grise, aussi appelée liste de « surveillance ». Mardi, la relation « amour-haine » entre Berne et Bruxelles a connu un nouveau (...)


La criminalité financière pose problème à Berne (La Suisse)

lundi 4 décembre 2017 par paradisfj.info
La criminalité financière pose problème à Berne Criminalité Faute de moyens, le Ministère public de la Confédération se retrouve en difficultés dans des situations comme l’affaire Petrobras. Le Ministère public de la Confédération (MPC) ne dispose pas des ressources suffisantes pour lutter efficacement (...)


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