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Deux fils de l’ex-président du Panama arrêtés au Guatemala (Le Panama)

mardi 7 juillet 2020 par paradisfj.info
Deux fils de l’ex-président du Panama arrêtés au Guatemala 7 juil. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le Guatemala a arrêté lundi deux fils de l’ex-président du Panama Ricardo Martinelli, recherchés aux Etats-Unis pour blanchiment de capitaux liés à l’affaire Odebrecht, ont annoncé le (...)


Deux anciens présidents du Panama inculpés le même jour pour « blanchiment » (Le Panama)

vendredi 3 juillet 2020 par paradisfj.info
Justice Deux anciens présidents du Panama inculpés le même jour pour « blanchiment » Ricardo Martinelli « a été inculpé pour blanchiment d’argent pour l’achat d’un média », quand Juan Carlos Varela est visé dans l’affaire Odebrecht. Des inculpations qui vont permettre d’améliorer l’image de la justice (...)


Trois ans après les « Panama papers », le Panama encore loin des standards mondiaux de transparence (Le Panama)

mardi 12 novembre 2019 par paradisfj.info
Économie Panama Papers Trois ans après les « Panama papers », le Panama encore loin des standards mondiaux de transparence Le petit Etat d’Amérique centrale a obtenu une mauvaise note lors de l’évaluation conduite par le Forum fiscal mondial sur ses efforts en matière d’échange d’informations pour (...)


La France et le Panama vont créer un groupe spécial contre l’évasion fiscale (Le Panama)

mardi 20 août 2019 par paradisfj.info
International Evasion fiscale La France et le Panama vont créer un groupe spécial contre l’évasion fiscale Le pays d’Amérique centrale est toujours considéré par Paris comme un paradis fiscal après le scandale des « Panama Papers » en 2016. Le Monde avec AFP Publié aujourd’hui à 06h00, mis à jour à (...)


Blanchiment : le Panama à nouveau épinglé (Le Panama)

samedi 22 juin 2019 par paradisfj.info
Blanchiment : le Panama à nouveau épinglé Sanction Le Gafi a remis le Panama sur sa liste « grise » des pays qui ne coopèrent pas assez pour lutter contre le blanchiment d’argent. « Bien qu’il reconnaisse les progrès réalisés par le Panama et son engagement au plus haut niveau politique, le Groupe (...)


Paradis fiscaux : les députés panaméens renâclent, au risque de l’isolement (Le Panama)

samedi 29 décembre 2018 par paradisfj.info
Paradis fiscaux : les députés panaméens renâclent, au risque de l’isolement 29/12/2018 | 00:27 PANAMA (awp/afp) - Les députés panaméens rechignent à durcir la loi contre la fraude fiscale et risquent d’isoler le pays, menacé d’être catalogué comme paradis fiscal, se sont alarmés vendredi banquiers et (...)


Fin du scandale de Panama (Le Panama)

samedi 16 décembre 2017 par paradisfj.info
La lettre politique Fin du scandale de Panama Par Laurent Joffrin, Directeur de la publication de Libération — 15 décembre 2017 à 17:22 Un point marqué contre le fatalisme. Panama a enfin accepté le principe d’un échange des données bancaires avec les pays qui en feront la demande. Une grande partie (...)


Le Panama rompt avec Taïwan et s’allie à Pékin (Repères sur le Panama)

mardi 13 juin 2017 par paradisfj.info
Le Panama rompt avec Taïwan et s’allie à Pékin Diplomatie Le Panama ne reconnait désormais une seule Chine, et Taïwan en fait partie, selon un communiqué publié lundi. Le Panama a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec Taïwan et d’établir des relations diplomatiques avec la Chine, ont annoncé (...)


Fraude fiscale : le Panama échangera des informations dès 2018 (Le Panama)

samedi 25 mars 2017 par paradisfj.info
Fraude fiscale : le Panama échangera des informations dès 2018 Le pays figure sur la liste française des paradis fiscaux et des Etats « non coopératifs » en matière fiscale, depuis les révélations des « Panama papers ». Le Monde.fr avec AFP | 24.03.2017 à 23h06 • Mis à jour le 24.03.2017 à 23h36 En (...)


Panama Papers : le Panama accepte de lever le secret bancaire à partir de 2018 (Le Panama)

mardi 10 mai 2016 par paradisfj.info
Panama Papers : le Panama accepte de lever le secret bancaire à partir de 2018 Publié le mardi 10 mai 2016 à 15h27 Selon les informations du quotidien Le Monde, l’OCDE a reçu lundi 9 mai une lettre officielle du Panama, signée de la vice-présidente et ministre des Affaires Etrangères du pays, qui (...)


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