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La banque privée Rothschild sanctionnée dans le dossier 1MDB (Malaisie)

jeudi 22 juin 2017 par marieagnes
La banque privée Rothschild sanctionnée dans le dossier 1MDB reuters.com | 22/06/2017, 13:55 | 329 mots ZURICH (Reuters) - L’autorité de régulation du secteur financier au Luxembourg a condamné à une amende de près de neuf millions d’euros la filiale locale de la banque privée suisse Edmond de (...)


Scandale 1MDB : l’échec dramatique des banques (Malaisie)

jeudi 22 juin 2017 par marieagnes
Editorial Scandale 1MDB : l’échec dramatique des banques Sylvain Besson Publié mercredi 21 juin 2017 à 21:00, modifié jeudi 22 juin 2017 à 03:04. Le pillage du fonds souverain malaisien montre que les contrôles anti-blanchiment mis en place depuis plus de vingt ans ne fonctionnent pas. Surtout (...)


L’affaire 1MDB se lit comme un manuel du parfait blanchisseur (Malaisie)

jeudi 22 juin 2017 par marieagnes
L’affaire 1MDB se lit comme un manuel du parfait blanchisseur Sylvain Besson Publié mercredi 21 juin 2017 à 19:04, modifié jeudi 22 juin 2017 à 03:01. Comment voler 4,5 milliards de dollars au nez et à la barbe des plus grandes banques du monde ? Explications en six points Pour détourner 4,5 (...)


Scandale 1MDB : Washington met la pression sur les Genevois de PetroSaudi (Malaisie)

jeudi 22 juin 2017 par marieagnes
Scandale 1MDB : Washington met la pression sur les Genevois de PetroSaudi Sylvain Besson Publié mercredi 21 juin 2017 à 13:58, modifié jeudi 22 juin 2017 à 03:01. Le Département américain de la Justice demande la confiscation d’actions appartenant au directeur de la junior pétrolière sise à (...)


Nouveau chapitre dans le scandale 1MDB (Malaisie)

vendredi 16 juin 2017 par marieagnes
Nouveau chapitre dans le scandale 1MDB Singapour/Etats-Unis Les autorités américaines ont annoncé vouloir saisir plus d’un demi-milliard de dollars supplémentaires d’actifs acquis avec de l’argent détourné du fonds souverain malaisien 1MDB. En juillet 2016, elles avaient déjà lancé une première (...)


Corée du Nord : Le programme nucléaire et balistique serait financé par des sociétés-écrans (Divers)

mardi 13 juin 2017 par marieagnes
Corée du Nord : Le programme nucléaire et balistique serait financé par des sociétés-écrans COREE DU NORD Le régime aurait mis en place un système sophistiqué permettant à ses entreprises de passer sous le radar des sanctions financières… 20 Minutes avec AFP Publié le 13.06.2017 à 14:24 (...)


Scandale 1MDB : le témoin clé Xavier Justo charge son ancien employeur (Malaisie)

vendredi 2 juin 2017 par marieagnes
Scandale 1MDB : le témoin clé Xavier Justo charge son ancien employeur Interrogé par la justice suisse, l’ex-directeur de PetroSaudi a évoqué le montage qui aurait permis de transférer quelque 700 millions de dollars au premier ministre malaisien et à son entourage Il a rompu le silence. Très discret (...)


Credit Suisse amendé pour blanchiment d’argent (Malaisie)

mardi 30 mai 2017 par marieagnes
Credit Suisse amendé pour blanchiment d’argent Scandale 1MDB Credit Suisse a écopé d’une amende de 700’000 dollars de Singapour pour violation des lois sur le blanchiment d’argent. Le régulateur financier de Singapour sanctionne Credit Suisse pour violation des lois sur le blanchiment d’argent, dans (...)


Ils ont escroqué des millions d’euros en se faisant passer pour Le Drian (Israël)

vendredi 12 mai 2017 par marieagnes
Justice Ils ont escroqué des millions d’euros en se faisant passer pour Le Drian Par Nissim Behar, à Tel-Aviv — 12 mai 2017 à 13:31 (mis à jour à 14:39) Installés en Israël, des hommes qui usurpent l’identité du ministre de la Défense réclament de l’argent à des entreprises ou même à des chefs d’Etat. (...)


Dubaï, centre offshore du commerce iranien (Dubai)

jeudi 11 mai 2017 par marieagnes
Dubaï, centre offshore du commerce iranien La mégapole émiratie reste le poumon économique de son grand voisin persan. En attendant la levée effective des sanctions, l’Iran continue à s’appuyer sur ses réseaux et sur son quartier d’affaires. LE MONDE ECONOMIE | 11.05.2017 à 10h40 | Par Louis Imbert (...)


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