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L’arrestation de 2 journalistes australiens inquiète (Malaisie)

mardi 15 mars 2016 par paradisfj.info
L’arrestation de 2 journalistes australiens inquiète Malaisie Une ministre australienne s’est dit « préoccupée » et soutient le droit de la presse. La ministre australienne des Affaires étrangères s’est dite « préoccupée » lundi par l’interpellation en Malaisie de deux journalistes australiens qui (...)


Scandale en Malaisie : les USA convoquent un ex-banquier de Goldman Sachs (Malaisie)

dimanche 13 mars 2016 par paradisfj.info
Scandale en Malaisie : les USA convoquent un ex-banquier de Goldman Sachs 08 Mars 2016, 17h55 | MAJ : 08 Mars 2016, 17h55 Le Parisien avec AFP Les Etats-Unis veulent entendre un ex-banquier de Goldman Sachs dans leur enquête sur le scandale éclaboussant le fonds souverain 1Malaysia (...)


Corruption : 1 md USD retrouvés sur le compte du premier ministre malaisien (Malaisie)

mercredi 2 mars 2016 par paradisfj.info
Corruption : 1 md USD retrouvés sur le compte du premier ministre malaisien International 13:47 01.03.2016(mis à jour 13:48 01.03.2016) Les enquêteurs estiment que la plupart de l’argent venait du fonds gouvernemental 1Malaysia Development Berhad par l’intermédiaire d’entités offshore. Le montant (...)


Coup d’accélérateur dans la lutte anti-blanchiment (Singapour)

mardi 2 février 2016 par paradisfj.info
Coup d’accélérateur dans la lutte anti-blanchiment Singapour Les autorités ont fait une razzia sur des comptes bancaires, refusant que l’île devienne le refuge des fonds illicites du monde entier. Singapour a saisi « un grand nombre de comptes bancaires » dans le cadre de ses investigations (...)


Affaire 1MDB : la Malaisie promet de coopérer avec Berne (Malaisie)

samedi 30 janvier 2016 par paradisfj.info
Affaire 1MDB : la Malaisie promet de coopérer avec Berne Corruption La Suisse a demandé l’entraide judiciaire des autorités malaisiennes dans l’enquête sur un détournement d’argent lié à un fonds souverain de Malaisie. Le procureur général malaisien a promis samedi de coopérer avec la Suisse pour (...)


Les banques suisses épinglées dans le détournement de quatre milliards de dollars en Malaisie (Malaisie)

samedi 30 janvier 2016 par paradisfj.info
Les banques suisses épinglées dans le détournement de quatre milliards de dollars en Malaisie Le Parquet fédéral a formulé vendredi une demande d’entraide à Kuala Lumpur. L’enquête implique la société genevoise PetroSaudi, dans ce qui est considéré comme le plus gros scandale de corruption d’Asie du (...)


La Suisse gèle des dizaines de millions (Malaisie)

mercredi 2 septembre 2015 par paradisfj.info
La Suisse gèle des dizaines de millions Malaisie Berne a bloqué les avoirs d’un fonds souverain lié au premier ministre malaisien dans le cadre d’une affaire de corruption. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a annoncé mercredi avoir gelé des fonds dans des banques suisses dans le cadre du (...)


La Suisse ouvre une enquête sur le scandale de corruption en Malaisie (Malaisie)

samedi 22 août 2015 par paradisfj.info
Justice vendredi 21 août 2015 La Suisse ouvre une enquête sur le scandale de corruption en Malaisie Par Dejan Nikolic Le Ministère public de la Confédération vise deux « organes » du fonds souverain 1MDB pour corruption de fonctionnaires, gestion déloyale et blanchiment d’argent Le Ministère public (...)


Malaisie : 700 millions de dollars s’égarent dans les poches du Premier ministre (Malaisie)

lundi 10 août 2015 par paradisfj.info
Malaisie : 700 millions de dollars s’égarent dans les poches du Premier ministre Blanchi dans son pays, Najib Razak n’en a pas fini avec la justice suisse, tandis qu’en France, une enquête est en cours sur la vente de deux sous-marins. De notre correspondant à Genève, Ian Hamel Publié le (...)


Un scandale financier éclabousse Najib Razak (Malaisie)

vendredi 10 juillet 2015 par paradisfj.info
Un scandale financier éclabousse Najib Razak Malaisie Le premier ministre aurait détourné de l’argent. Une autre accusation lancée par un financier suisse jette le trouble. Ce n’est pas la première fois que le premier ministre malaisien Najib Razak se trouve mêlé à un scandale financier. Il y a (...)


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