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A Singapour, les banques sont désormais sommées de rejeter les clients suspects (Singapour)

lundi 1er juillet 2013
Fiscalité lundi 1 juillet 2013 A Singapour, les banques sont désormais sommées de rejeter les clients suspects Richard Werly Depuis aujourd’hui, l’île-Etat durcit ses lois contre les « capitaux liés à des opérations délictueuses ». L’échange automatique reste « envisageable » Ni le Département fédéral (...)


Evasion fiscale : Singapour va signer la convention OCDE (Singapour)

mardi 14 mai 2013
International Actualités Evasion fiscale : Singapour va signer la convention OCDE 14/05 | 10:32 Singapour a annoncé mardi l’adoption de mesures facilitant les échanges internationaux avec des pays étrangers sur les personnes soupçonnées d’évasion fiscale. Singapour, le quatrième centre financier « (...)


EXCLUSIF - Scandale de la taxe carbone : le SOS des juges (Israël)

lundi 3 décembre 2012
EXCLUSIF - Scandale de la taxe carbone : le SOS des juges Les juges chargés de l’enquête sur la plus grande fraude fiscale jamais commise en France dénoncent des entraves et demandent de l’aide. Par Jean-Michel Décugis, Mélanie Delattre et Christophe Labbé C’est la fraude fiscale la plus importante (...)


Secret bancaire : accord Suisse/Singapour (Singapour)

mardi 26 janvier 2010
Secret bancaire : accord Suisse/Singapour AFP 26/01/2010 | Mise à jour : 15:27 La Suisse et Singapour ont accordé leurs violons mardi pour l’application des normes de l’OCDE sur le secret bancaire, au cours d’une rencontre à Berne entre la ministre suisse des Affaires étrangères Micheline (...)


Singapour retiré de la liste "grise" des paradis fiscaux (Singapour)

vendredi 13 novembre 2009
Singapour retiré de la liste "grise" des paradis fiscaux Singapour, une des principales places financières asiatiques, a été retiré de la liste "grise" des paradis fiscaux après avoir signé son douzième accord d’échange d’informations fiscales, a annoncé l’OCDE dans un communiqué vendredi. L’archipel, (...)


Bahreïn signe un accord d’échanges d’informations fiscales avec la France (Bahreïn)

vendredi 8 mai 2009
Bahreïn signe un accord d’échanges d’informations fiscales avec la France. Bahreïn a signé jeudi avec la France un accord permettant notamment l’échange d’informations fiscales entre les deux pays, a annoncé le ministère de l’Economie dans un communiqué. Bahreïn figure sur la "liste grise" des paradis (...)


Paradis fiscaux : Singapour s’engage à changer ses lois d’ici fin 2009 (Singapour)

mardi 7 avril 2009
Paradis fiscaux : Singapour s’engage à changer ses lois d’ici fin 2009 SINGAPOUR (AFP) — Singapour s’est engagé ce week-end à modifier ses lois, d’ici la fin de l’année, pour respecter les règles internationales en matière d’échanges d’informations bancaires, après avoir été inscrit sur la liste "grise" (...)


Maurice, Singapour, Delaware : ma planète off-shore en 3 clics (Singapour)

jeudi 2 avril 2009
Enquete Maurice, Singapour, Delaware : ma planète off-shore en 3 clics Par David Servenay | Rue89 | 31/03/2009 | 18H54 Extrait d’un article mis en ligne sur le site internet Rue89.com : 2 Singapour : respectez les apparences, en toute discrétion Deuxième grande destination, la vertueuse (...)


1MDB : un ex-banquier de Goldman Sachs libéré (Malaisie)

mardi 7 mai 2019 par paradisfj.info
1MDB : un ex-banquier de Goldman Sachs libéré Scandale du fonds malaisien Extradé aux Etats-Unis, un ex-banquier de Goldman Sachs a été libéré sous caution après avoir plaidé non coupable. Un ex-banquier malaisien de Goldman Sachs impliqué dans le vaste scandale du fonds souverain 1MDB a obtenu lundi (...)


1MDB : l’ex-1er ministre plaide non coupable (Malaisie)

mercredi 3 avril 2019 par paradisfj.info
1MDB : l’ex-1er ministre plaide non coupable Malaisie Najib Razak, ancien premier ministre malaisien, rejette toute responsabilité dans l’affaire du détournement du fonds d’investissement 1MDB. L’ex-premier ministre malaisien Najib Razak a plaidé non coupable de toutes les accusations contre lui à (...)


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