Paradis fiscaux et judiciaires
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Articles de cette rubrique


L’affaire de la « boîte noire » Clearstream rebondit à Genève (CEDEL)

mercredi 11 février 2004
L’affaire de la « boîte noire » Clearstream rebondit à Genève Extraits d’un article mis en ligne sur le site Le Courrier : Paru le Mercredi 11 Février 2004 BLANCHIMENT - Le Ministère public de la Confédération enquête sur l’activité de Cedel Genève, une succursale liée à la chambre de compensation (...)


Parrain Bongo (Clan Bongo)

dimanche 1er février 2004
Parrain Bongo Comment se fait-il qu’Omar Bongo, d’allure si bonhomme, terrifie beaucoup plus ses opposants que les sanguinaires Déby ou Sassou Nguesso ? Parce qu’il a su pratiquer l’assassinat ciblé, et que chacun le sait capable de frapper de nouveau. Marco Bokoukou Boussaga avait lancé à (...)


Bank of England accused over BCCI (BCCI)

mardi 13 janvier 2004
Source BBC. Bank of England accused over BCCI Bank of England officials "shut their eyes and turned away" instead of clamping down on fraudulent activity at BCCI, the High Court has been told. Liquidators of the collapsed bank are suing the UK’s central bank for about £1bn for "knowingly or (...)


Mark Lombardi, artiste heuristicien (BCCI)

mardi 13 janvier 2004
Mark Lombardi, artiste heuristicien Ou comment, à partir d’informations publiques : presse principalement ; un artiste a réalisé des tableaux représentants d’énormes diagrammes reliant différentes personnes entre elles, qu’il appelle des structures narratives. Dans un article du Courrier international (...)


L’"intouchable" Marchiani (L’ANGOLAGATE)

jeudi 1er janvier 2004
L’"intouchable" Marchiani L’épouse d’un homme d’affaires français a expliqué au juge d’instruction Philippe Courroye, qui instruit les gigantesques trafics et escroqueries de l’Angolagate, que Jean-Charles Marchiani, le superbarbouze pasquaïen, s’était vanté de « pouvoir tout régler » et qu’il était « (...)


Argent public, fortunes privées : François PINAULT (PINAULT Père & fils)

lundi 1er décembre 2003
Deux extraits de l’article "Argent public, fortunes privées" sur le site internet du journal Le Monde Diplomatique 1) " La France est aussi ce pays dont l’un des hommes d’affaires les plus fortunés, M. François Pinault, a pu éviter - en utilisant les failles de la législation - d’être assujetti à (...)


The politics of sleaze (NADHMI AUCHI)

dimanche 16 novembre 2003
Comment The politics of sleaze Nick Cohen Sunday November 16, 2003 The Observer The following apology was printed in the Observer’s For the Record column, Sunday November 23 2003 The commentary below described Lord Steel as the current presiding officer of the Scottish Parliament. Lord (...)


La société financière luxembourgeoise Clearstream (Clearstream)

samedi 1er novembre 2003
La société financière luxembourgeoise Clearstream « La société financière luxembourgeoise Clearstream, véritable "banque notariale" des paradis fiscaux jouant le rôle de chambre de compensation des titres et des valeurs échangés sur le marché financier international, vient de perdre ses deux procès en (...)


« Bank of Colombian Cocaine Industry » : l’affaire BCCI (BCCI)

mardi 26 août 2003
« Bank of Colombian Cocaine Industry » : l’affaire BCCI Ernest Backes et Denis Robert ont publié un livre sur l’un des plus grands scandales financiers de l’histoire. L’affaire BCCI. Dans ce scandale sont impliqués des émirs du Golfe, dont l’ami du Président algérien Cheikh Zayad Ben Soltane Al Nahyane. (...)


Bank of Credit and Commerce International (BCCI) (BCCI)

mardi 26 août 2003
Extrait du site internet Confidentiel.net Bank of Credit and Commerce International (BCCI) "Banque qui a servi de couverture à de sombres affaires de blanchiment d’argent, de détournements, de trafic de drogue, de pressions politiques. La BCCI était devenue, au cours des années 1980, une (...)


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