Paradis fiscaux et judiciaires
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Articles de cette rubrique


CIBC agricole (LE CREDIT AGRICOLE)

mardi 1er juillet 2003
CIBC agricole En 1992, dans un dédale de paradis fiscaux, une série de montages financiers impliquant les filiales genevoises d’Elf, des intermédiaires douteux et des banques goulues ont grugé le Cameroun de plus de 250 millions de dollars (La Lettre du Continent, 29/05). Parmi ces banques, la (...)


Angola : Avant Total (L’ANGOLAGATE)

dimanche 1er juin 2003
Angola : Avant Total Au temps de l’Angolagate (1993-97), Mikhaïl Khordokovsky et sa sulfureuse banque Menatep étaient des partenaires privilégiés d’Arcadi Gaydamak - principale figure d’une opération de vente d’armes qui, selon un témoin, aurait masqué une « gigantesque escroquerie » (voir À fleur de (...)


Un témoignage éclaire les dessous des ventes d’armes à l’Angola (L’ANGOLAGATE)

dimanche 1er juin 2003
Angola : À FLEUR DE PRESSE : Françafrique Le Monde, Un témoignage éclaire les dessous des ventes d’armes à l’Angola, 23/04 (Fabrice LHOMME) : « Jean-Bernard Curial, 64 ans, était responsable de l’Afrique australe au Parti socialiste dans les années 1980. Militant tiers-mondiste de longue date, il est (...)


BCCI settlement costs top $1.2bn (BCCI)

jeudi 15 mai 2003
BCCI settlement costs top $1.2bn · Lawyers reap rewards of 11-year liquidation · Creditors to receive another $1bn Jill Treanor Thursday May 15, 2003 The Guardian Creditors of Bank of Credit and Commerce International are to receive another $1bn (£600m), it was announced yesterday as it (...)


People with link to Saddam sought (NADHMI AUCHI)

jeudi 15 mai 2003
Posted 5/15/2003 1:56 AM People with link to Saddam sought By Edward Iwata, USA TODAY Private investigators and U.S. officials are looking at more than 15 key figures believed to have financial ties to Saddam Hussein, including : • The half-brother. Many of Saddam’s front companies were set (...)


Décryptage de la stratégie africaine d’Elf / La FIBA (LA FIBA)

jeudi 1er mai 2003
Procès Elf : Décryptage de la stratégie africaine d’Elf La FIBA La FIBA a été créée en 1975 à l’initiative du président BONGO. Soucieux de se doter d’un système bancaire afin de procéder à des investissements bancaires en dehors de son pays. [...] Le président BONGO [...] et ses proches détenaient 51% du (...)


Libéria, Sierra-léonne : Rompre avec Taylor and Co (Charles Taylor)

mardi 1er avril 2003
Libéria, Sierra-léonne : Rompre avec Taylor and Co L’envahissement des médias par les images et commentaires de la guerre en Irak est propice aux mauvais coups de ceux qui, ailleurs, vivaient mal les appels à la paix et à la raison. Ainsi en va-t-il des parties prenantes de la crise ivoirienne. Ni (...)


Angola : Rififi néogaulliste (L’ANGOLAGATE)

samedi 1er mars 2003
Angola : Rififi néogaulliste Il se confirme que l’Angolagate fut un épisode-clef de la « guerre des anciens et des modernes » au sein de la nébuleuse néogaulliste. D’un côté Charles Pasqua couvre par un courrier les ventes d’armes de son bras droit Jean-Charles Marchiani à un pays, l’Angola, en pleine (...)


Blair & Co (Tony Blair)

samedi 1er mars 2003
Blair & Co Tout à son projet de guerre contre l’Irak, Tony Blair a reçu fin décembre le nabab irako-britannique Nadhmi Auchi, l’un des pionniers de la finance parallèle mondiale depuis sa base luxembourgeoise. Auchi a beaucoup frayé, entre autres, avec Elf, Paribas et le réseau Pasqua. Trop (...)


Axa, des pratiques peu rassurantes (LES COMPAGNIES D’ASSURANCES)

jeudi 27 février 2003
Axa, des pratiques peu rassurantes, un extrait du dossier à lire sur le site du magazine Politis : "Qu’y a-t-il donc dans ce dossier ? « Les comptes de Paneurolife dans Clearstream [une chambre de compensation basée au Luxembourg, au coeur d’un système alimentant les paradis fiscaux] sont très (...)


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