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Articles de cette rubrique


Credit Suisse est mise en accusation par le Ministère public de la Confédération (LE CREDIT SUISSE)

jeudi 17 décembre 2020 par paradisfj.info
blanchiment Credit Suisse est mise en accusation par le Ministère public de la Confédération La justice fédérale accuse la deuxième banque du pays de ne pas avoir rempli ses devoirs face à une organisation criminelle bulgare. Il est question de trafic de drogue et de blanchiment de ses recettes (...)


L’invraisemblable divorce à 500 millions d’euros d’un ami de Poutine (LES OLIGARQUES)

mercredi 16 décembre 2020 par paradisfj.info
L’invraisemblable divorce à 500 millions d’euros d’un ami de Poutine De tous les divorces d’oligarques, celui d’Akhmedov figure parmi les plus coûteux. Son épouse l’attaque lui et son propre fils pour tenter de récupérer son dû. Par Marc Nexon Modifié le 16/12/2020 à 08:34 - Publié le 15/12/2020 à 15:56 (...)


La justice enquête sur l’évasion fiscale massive de Kering (PINAULT Père & fils)

mardi 15 décembre 2020 par paradisfj.info
ÉVASION FISCALE Enquête La justice enquête sur l’évasion fiscale massive de Kering 15 décembre 2020 Par Yann Philippin Le Parquet national financier a ouvert une enquête pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée » contre Kering, à la suite des révélations de Mediapart. Nous avions dévoilé en 2018 (...)


Prigojine, de la restauration aux basses oeuvres du Kremlin (LES OLIGARQUES)

mardi 15 décembre 2020 par paradisfj.info
Prigojine, de la restauration aux basses oeuvres du Kremlin AFP Publié le 15/12/2020 à 12:54 | AFP Envoi de mercenaires en Afrique et en Syrie, ingérence électorale aux Etats-Unis, menaces contre l’opposant Navalny : le nom d’Evguéni Prigojine revient dans de nombreux dossiers troubles du régime du (...)


Un proche de Poutine poursuit l’UE pour l’avoir sanctionné (LES OLIGARQUES)

mardi 15 décembre 2020 par paradisfj.info
Un proche de Poutine poursuit l’UE pour l’avoir sanctionné 15 déc. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le sulfureux homme d’affaires Evguéni Prigojine, réputé proche du président russe Vladimir Poutine, a annoncé mardi contester devant la justice européenne les sanctions de l’UE le visant pour (...)


Affaire libyenne : les lourds secrets du contrat « Eagle » (L’affaire des financements libyens)

dimanche 13 décembre 2020 par paradisfj.info
International Enquête Affaire libyenne : les lourds secrets du contrat « Eagle » 13 décembre 2020 Par Karl Laske et Fabrice Arfi La société qui a fourni des armes de guerre électronique au régime Kadhafi a détruit en 2011 tous ses disques durs et ses mails relatifs au contrat libyen, au cœur de (...)


Une enquête préliminaire italienne met en cause les dirigeants de Vivendi (VINCENT BOLLORE)

samedi 12 décembre 2020 par paradisfj.info
Une enquête préliminaire italienne met en cause les dirigeants de Vivendi 12 déc. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Les policiers italiens ont bouclé leur enquête préliminaire sur d’éventuelles « manipulations de marché » lors de la montée de Vivendi dans le capital de Mediaset, ouvrant la (...)


Le milliardaire Beny Steinmetz bientôt jugé en Suisse pour corruption (BENY STEINMETZ)

jeudi 10 décembre 2020 par paradisfj.info
Afrique Europe Le milliardaire Beny Steinmetz bientôt jugé en Suisse pour corruption Selon l’acte d’accusation, un « pacte de corruption » a été scellé en 2005 entre l’homme d’affaires franco-israélien et la femme du président guinéen. Par Simon Piel et Joan Tilouine Publié aujourd’hui à 09h40, mis à (...)


Le fils de Joe Biden annonce être visé par une enquête sur sa situation fiscale (LE PERSONNEL POLITIQUE)

mercredi 9 décembre 2020 par paradisfj.info
Le fils de Joe Biden annonce être visé par une enquête sur sa situation fiscale 9 déc. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le fils du président élu américain Joe Biden, Hunter, a annoncé mercredi avoir appris la veille qu’il était visé par une enquête fédérale dans l’Etat du Delaware sur sa (...)


Le nouveau patron d’UBS Ralph Hamers dans le viseur de la justice néerlandaise (UBS)

mercredi 9 décembre 2020 par paradisfj.info
Banque Le nouveau patron d’UBS Ralph Hamers dans le viseur de la justice néerlandaise Dans le cadre d’une procédure liée à une affaire de blanchiment d’argent réglée en 2018 alors que Ralph Hamers dirigeait ING, des juges néerlandais ont ordonné ce mercredi des poursuites à son encontre. UBS a indiqué (...)


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