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Monaco : nouvelles inculpations pour les ex-ministres de l’intérieur et de la justice (Affaire Yves Bouvier VS Rybolovlev)

mercredi 14 avril 2021 par paradisfj.info
France Enquête Monaco : nouvelles inculpations pour les ex-ministres de l’intérieur et de la justice 14 avril 2021 Par Antton Rouget L’affaire Rybolovlev, qui implique le patron de l’AS Monaco et plusieurs dignitaires de la principauté, continue à prendre de l’ampleur. Déjà mis en cause, les (...)


Bernard Madoff, escroc de tous les superlatifs, est mort en prison (BERNARD MADOFF)

mercredi 14 avril 2021 par paradisfj.info
Bernard Madoff, escroc de tous les superlatifs, est mort en prison L’auteur de l’une des plus vastes escroqueries de tous les temps est décédé à 82 ans dans une prison fédérale. Par L’Obs Publié le 14 avril 2021 à 15h51 Mis à jour le 14 avril 2021 à 16h11 L’homme d’affaires Bernard Madoff est mort en (...)


Marc Ladreit de Lacharrière a réussi à faire annuler en justice un redressement fiscal de 1,95 million d’euros (LADREIT DE LACHARRIERE)

mercredi 14 avril 2021 par paradisfj.info
Marc Ladreit de Lacharrière a réussi à faire annuler en justice un redressement fiscal de 1,95 million d’euros 13 avril 2021 Le milliardaire avait pourtant “signé en 2011 un appel pour augmenter les impôts sur les plus riches. Mais, en bon libéral, il pense que charité bien ordonnée commence par (...)


Scandale Wirecard : la justice enquête sur le régulateur allemand Bafin (Wirecard)

lundi 12 avril 2021 par paradisfj.info
Scandale Wirecard : la justice enquête sur le régulateur allemand Bafin 12 avr. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr La justice allemande a ouvert une enquête sur le rôle du superviseur financier Bafin et de ses employés dans le gigantesque scandale comptable autour de la société de (...)


Rétractation de Takieddine : la piste de l’argent (L’affaire des financements libyens)

mardi 6 avril 2021 par paradisfj.info
International Enquête Rétractation de Takieddine : la piste de l’argent 6 avril 2021 Par Karl Laske, Fabrice Arfi, Nada Maucourant Atallah et Jeanne Boustani Selon des témoignages recueillis par Mediapart à Beyrouth et à Paris, la rétractation de l’intermédiaire dans l’affaire libyenne est liée à (...)


Credit Suisse, empêtrée dans la faillite d’un hedge funds, chute de 13% (LE CREDIT SUISSE)

lundi 29 mars 2021 par paradisfj.info
Placements Credit Suisse, empêtrée dans la faillite d’un hedge funds, chute de 13% Suite au défaut d’un fonds américain, la banque a averti qu’elle pourrait subir des pertes. Une nouvelle affaire alors que celle de la débâcle Greensill est loin d’être réglée. Mathilde Farine Publié lundi 29 mars (...)


Fraude fiscale : la défense d’UBS plaide la relaxe à son procès en appel à Paris (UBS)

mercredi 24 mars 2021 par paradisfj.info
Fraude fiscale : la défense d’UBS plaide la relaxe à son procès en appel à Paris 24 mars 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr La défense de la banque suisse UBS a plaidé la relaxe mercredi à Paris à son procès en appel pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal, un (...)


Nouvelle offensive américaine contre les clients récalcitrants (LES BANQUES)

mercredi 24 mars 2021 par paradisfj.info
fiscalité Nouvelle offensive américaine contre les clients récalcitrants Le fisc américain demande à recevoir des informations sur des comptes détenus par des clients américains dans 29 banques suisses. Une requête similaire avait déjà visé 13 autres banques mi-octobre 2020 Sébastien Ruche Publié mardi (...)


Fraude fiscale : une amende de 2 milliards requise en appel contre la banque UBS (UBS)

lundi 22 mars 2021 par paradisfj.info
Fraude fiscale : une amende de 2 milliards requise en appel contre la banque UBS 22 mars 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le parquet général a requis lundi à Paris une amende « d’au moins deux milliards d’euros » à l’encontre de la banque suisse UBS, lors de son procès en appel pour (...)


Corruption au Togo : le dossier de Vincent Bolloré retourne chez un juge d’instruction (VINCENT BOLLORE)

lundi 22 mars 2021 par paradisfj.info
Corruption au Togo : le dossier de Vincent Bolloré retourne chez un juge d’instruction 21 mars 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le parquet national financier (PNF) a décidé de renvoyer à un juge d’instruction le dossier de Vincent Bolloré et deux responsables après la non homologation de (...)


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