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Articles de cette rubrique


Panama Papers : qui est Frédéric Chatillon, l’ami de Marine Le Pen ? (Jean-Marie et Marine Le Pen)

dimanche 26 février 2017 par marieagnes
Panama Papers : qui est Frédéric Chatillon, l’ami de Marine Le Pen ? Ancien du GUD et conseiller de l’ombre de la présidente du FN, Frédéric Chatillon apparaît dans les documents mettant en lumière un système d’évasion fiscale. Par Olivier Pérou Modifié le 05/04/2016 à 17:36 - Publié le 05/04/2016 à (...)


Lombard Odier dans le viseur de la justice (Gulnara Karimova)

vendredi 24 février 2017 par marieagnes
Lombard Odier dans le viseur de la justice Banque Une enquête a été ouverte contre l’établissement genevois, concernant des soupçons de blanchiment d’argent. Le Ministère public de la Confédération a ouvert une procédure contre la banque privée genevoise Lombard Odier, un ancien employé de l’institut et (...)


Le fils du couple Balkany placé en détention provisoire (Les Balkany)

mercredi 22 février 2017 par marieagnes
Le fils du couple Balkany placé en détention provisoire Ouest France / Modifié le 21/02/2017 à 22:33 | Publié le 21/02/2017 à 20:46 Sous contrôle judiciaire depuis sa mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale en mai 2016, Alexandre Balkany, fils de Patrick et Isabelle Balkany, a été placé en (...)


L’infante Cristina blanchie mais son époux condamné (Infante Cristina)

vendredi 17 février 2017 par marieagnes
L’infante Cristina blanchie mais son époux condamné Espagne Le mari de la soeur du roi d’Espagne a écopé de 6 ans et 3 mois de prison dans son procès pour fraude fiscale. La princesse Cristina de Bourbon, soeur du roi d’Espagne Felipe VI, a été blanchie vendredi dans le procès pour fraude fiscale qui (...)


Odebrecht, le scandale de corruption qui secoue l’Amérique latine (L’affaire Petrobras)

samedi 4 février 2017 par marieagnes
Odebrecht, le scandale de corruption qui secoue l’Amérique latine AFP Publié le : Vendredi 03 Février 2017 - 09:33 Dernière mise à jour : Vendredi 03 Février 2017 - 09:45 Chantiers majeurs paralysés, grogne populaire et arrestations en série : le scandale des pots-de-vin versés par le géant brésilien (...)


Sarkozy et l’argent de la Libye : qui veut brouiller les pistes ? (L’affaire des financements libyens)

mardi 24 janvier 2017 par marieagnes
Sarkozy et l’argent de la Libye : qui veut brouiller les pistes ? De l’argent a transité sur les comptes d’un richissime Saoudien. Or, celui-ci n’était visiblement pas au courant. Une ténébreuse manipulation... De notre correspondant à Genève, Ian Hamel Modifié le 23/01/2017 à 20:13 - Publié le (...)


Au procès de Serge Dassault, la justice épingle « le verrou de Bercy » (Serge Dassault)

samedi 21 janvier 2017 par marieagnes
A la barre Au procès de Serge Dassault, la justice épingle « le verrou de Bercy » Par Renaud Lecadre — 19 janvier 2017 à 18:40 Le parquet a requis deux ans de prison avec sursis contre l’avionneur, mais les poursuites pénales diligentées contre le sénateur LR font débat. La messe est presque dite, (...)


Un patron français avoue des pots-de-vin en Afrique : "Un sport national..." (Clan Sassou)

mercredi 18 janvier 2017 par marieagnes
Un patron français avoue des pots-de-vin en Afrique : "Un sport national..." EXCLUSIF. Un chef d’entreprise a reconnu avoir corrompu des cadres de la Société nationale des Pétroles du Congo, dont l’un des dirigeants est le fils du président Sassou Nguesso. Mathieu Delahousse Publié le 18 janvier (...)


Chez les Balkany, même les bijoux passent par les paradis fiscaux (Les Balkany)

mercredi 18 janvier 2017 par marieagnes
JUSTICE Chez les Balkany, même les bijoux passent par les paradis fiscaux 17 janvier 2017 Par Fabrice Arfi et Mathilde Mathieu Les juges vont de surprise en surprise dans leur enquête sur les élus de Levallois et leur patrimoine caché. Ils ont découvert qu’Isabelle Balkany avait perçu au (...)


Donald Trump et le goût du secret offshore (LE PERSONNEL POLITIQUE)

vendredi 13 janvier 2017 par marieagnes
Donald Trump et le goût du secret offshore La plupart des sociétés du président élu sont immatriculées dans le Delaware, aux Bermudes et dans d’autres paradis fiscaux. LE MONDE | 12.01.2017 à 11h11 • Mis à jour le 12.01.2017 à 11h33 | Par Anne Michel Les paradis fiscaux ? « Je ne m’en sers pas. (...)


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