Paradis fiscaux et judiciaires
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Articles de cette rubrique


La Russie manifeste contre la fortune cachée du premier ministre (Vladimir Poutine)

lundi 27 mars 2017 par marieagnes
CORRUPTION La Russie manifeste contre la fortune cachée du premier ministre 26 mars 2017 Par Agathe Duparc Il y a un mois, le Fonds anticorruption de l’opposant Alexeï Navalny publiait une enquête sur la fortune cachée du premier ministre, Dmitri Medvedev. Ce dimanche 26 mars, des dizaines de (...)


Le Luxembourg est le paradis fiscal préféré de proches de Macron (LE PERSONNEL POLITIQUE)

vendredi 24 mars 2017 par marieagnes
France Enquête Le Luxembourg est le paradis fiscal préféré de proches de Macron 24 mars 2017 Par Mathieu Magnaudeix et Antton Rouget Le programme d’Emmanuel Macron est assez taiseux en matière de lutte contre les paradis fiscaux. Est-ce parce qu’il connaît trop bien la « grammaire des affaires » ? (...)


Les réseaux et l’argent noir de Marine Le Pen (Jean-Marie et Marine Le Pen)

jeudi 16 mars 2017 par marieagnes
Retour sur nos enquêtes Les réseaux et l’argent noir de Marine Le Pen 15 mars 2017 Par La rédaction de Mediapart « Marine est au courant de tout... » est le titre du livre de Marine Turchi (Mediapart) et Mathias Destal (Marianne), sur l’argent noir et les réseaux de Marine Le Pen. Retour sur nos (...)


Brazzaville : le neveu de M. Sassou-Nguesso mis en examen dans l’affaire des « biens mal acquis » (Sassou N’Guesso)

mardi 14 mars 2017 par marieagnes
Compte rendu Brazzaville : le neveu de M. Sassou-Nguesso mis en examen dans l’affaire des « biens mal acquis » Wilfrid Sassou-Nguesso est accusé d’avoir détourné des fonds publics à des fins personnelles. Une première pour un membre de la famille au pouvoir au Congo. Par Joan Tilouine et Simon Piel (...)


Compte suisse et blanchiment : le député LR anti-fraude sociale bientôt au tribunal (LE PERSONNEL POLITIQUE)

mardi 7 mars 2017 par marieagnes
France Compte suisse et blanchiment : le député LR anti-fraude sociale bientôt au tribunal 7 mars 2017 Par Mathilde Mathieu D’après nos informations, le député Dominique Tian (LR), membre de l’équipe de campagne de François Fillon et grand pourfendeur de la fraude sociale et des “assistés”, fait (...)


Les palais secrets du Premier ministre russe (Vladimir Poutine)

vendredi 3 mars 2017 par marieagnes
Histoire Les palais secrets du Premier ministre russe Par Veronika Dorman — 3 mars 2017 à 07:02 L’opposant Alexeï Navalny révèle dans une nouvelle enquête un empire immobilier à la tête duquel se trouverait Dmitri Medvedev. Le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, le binôme de Vladimir Poutine (...)


Panama Papers : qui est Frédéric Chatillon, l’ami de Marine Le Pen ? (Jean-Marie et Marine Le Pen)

dimanche 26 février 2017 par marieagnes
Panama Papers : qui est Frédéric Chatillon, l’ami de Marine Le Pen ? Ancien du GUD et conseiller de l’ombre de la présidente du FN, Frédéric Chatillon apparaît dans les documents mettant en lumière un système d’évasion fiscale. Par Olivier Pérou Modifié le 05/04/2016 à 17:36 - Publié le 05/04/2016 à (...)


Lombard Odier dans le viseur de la justice (Gulnara Karimova)

vendredi 24 février 2017 par marieagnes
Lombard Odier dans le viseur de la justice Banque Une enquête a été ouverte contre l’établissement genevois, concernant des soupçons de blanchiment d’argent. Le Ministère public de la Confédération a ouvert une procédure contre la banque privée genevoise Lombard Odier, un ancien employé de l’institut et (...)


Le fils du couple Balkany placé en détention provisoire (Les Balkany)

mercredi 22 février 2017 par marieagnes
Le fils du couple Balkany placé en détention provisoire Ouest France / Modifié le 21/02/2017 à 22:33 | Publié le 21/02/2017 à 20:46 Sous contrôle judiciaire depuis sa mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale en mai 2016, Alexandre Balkany, fils de Patrick et Isabelle Balkany, a été placé en (...)


L’infante Cristina blanchie mais son époux condamné (Infante Cristina)

vendredi 17 février 2017 par marieagnes
L’infante Cristina blanchie mais son époux condamné Espagne Le mari de la soeur du roi d’Espagne a écopé de 6 ans et 3 mois de prison dans son procès pour fraude fiscale. La princesse Cristina de Bourbon, soeur du roi d’Espagne Felipe VI, a été blanchie vendredi dans le procès pour fraude fiscale qui (...)


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