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Trump accusé d’évasion fiscale sur l’héritage (Donald Trump)

mercredi 3 octobre 2018 par paradisfj.info
Trump accusé d’évasion fiscale sur l’héritage Etats-Unis Le président américain aurait reçu 400 millions de dollars de ses parents grâce à l’évasion fiscale, selon les médias. Donald Trump a reçu au total plus de 400 millions de dollars de ses parents, en partie grâce à des manoeuvres d’évasion fiscale, (...)


Financement libyen : Alexandre Djouhri défie les juges (L’affaire des financements libyens)

samedi 29 septembre 2018 par paradisfj.info
Financement libyen : Alexandre Djouhri défie les juges Dans l’attente d’une possible extradition par la justice britannique, l’intermédiaire franco-algérien accuse la justice française d’être « dans l’incapacité de justifier son mandat d’arrêt ». LE MONDE | 29.09.2018 à 10h43 • Mis à jour le 29.09.2018 à (...)


Un ex-employé de Lombard Odier poursuivi pour blanchiment en Argentine (Les époux Kirchner)

jeudi 27 septembre 2018 par paradisfj.info
Un ex-employé de Lombard Odier poursuivi pour blanchiment en Argentine AWP 21/09/2018 | 18:00 Zurich (awp) - Un ancien employé de la banque privée Lombard Odier est poursuivi par la justice argentine pour avoir mis en place une structure sociétaire et bancaire destinée à blanchir des fonds (...)


Londres exige un demi-milliard du fils Khrapunov ? Il contre-attaque à Genève (Affaire Abliazov)

jeudi 6 septembre 2018 par paradisfj.info
Londres exige un demi-milliard du fils Khrapunov ? Il contre-attaque à Genève Par Pierre-Alexandre Sallier 06.09.2018 Magnats kazakhs La High Court juge par défaut Ilyas Khrapunov dans le scandale BTA Bank. L’homme d’affaires genevois d’origine kazakhe en appelle à la justice suisse. C’est ce que (...)


Chili : la justice va saisir 1,6 million de dollars de biens ayant appartenu à l’ancien dictateur Augusto Pinochet (Augusto Pinochet)

samedi 25 août 2018 par paradisfj.info
Chili : la justice va saisir 1,6 million de dollars de biens ayant appartenu à l’ancien dictateur Augusto Pinochet Cette décision définitive intervient dans le cadre de l’"affaire Riggs", une enquête sur la manière dont des responsables chiliens avaient aidé Augusto Pinochet à cacher une partie de sa (...)


Corruption sous Zuma : l’enquête démarre (Jacob Zuma)

lundi 20 août 2018 par paradisfj.info
Corruption sous Zuma : l’enquête démarre Afrique du Sud Une commission spéciale en charge des accusations de corruption visant l’ex-président Jacob Zuma a ouvert ses travaux. Une commission judiciaire d’enquête a commencé lundi à se pencher sur les multiples accusations de corruption au sommet de (...)


Brésil : un ancien ministre des Finances inculpé pour corruption (L’affaire Petrobras)

mardi 14 août 2018 par paradisfj.info
Brésil : un ancien ministre des Finances inculpé pour corruption AFP Publié le 14/08/2018 à 08:52 | AFP L’ancien ministre brésilien des Finances Guido Mantega a été inculpé lundi pour blanchiment d’argent et d’autres chefs d’inculpation dans le cadre du scandale de corruption qui secoue les élites (...)


Sans précédent en Argentine, des grands patrons tombent pour corruption (Les époux Kirchner)

samedi 11 août 2018 par paradisfj.info
Sans précédent en Argentine, des grands patrons tombent pour corruption AFP Publié le 11/08/2018 à 10:52 | AFP Le scandale des "cahiers de la corruption" —des dizaines millions de dollars de dessous-de-table versés à l’administration Kirchner—, a fait tomber de grands patrons d’entreprise, une (...)


Anticorruption : Petrobras récupère une fortune (L’affaire Petrobras)

jeudi 9 août 2018 par paradisfj.info
Anticorruption : Petrobras récupère une fortune Brésil La somme de 260 millions de francs correspond à une partie des sommes détournées dans le cadre d’un immense scandale de corruption. Le géant pétrolier brésilien Petrobras a récupéré jeudi un peu plus d’un milliard de réals (259,7 millions de francs) (...)


Nouveau scandale de corruption pour Kirchner (Les époux Kirchner)

vendredi 3 août 2018 par paradisfj.info
Nouveau scandale de corruption pour Kirchner Argentine Des cahiers où étaient inscrits les montants de pots-de-vin divers sont tombés dans les mains de la justice argentine Le chauffeur d’un haut fonctionnaire argentin inscrivait chaque remise de valise de dollars de pots-de-vin sur des cahiers (...)


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