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Le financement du terrorisme

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Les suites de notre enquête sur Rubis et le pétrole de Daesh (L’Etat islamique)

mardi 30 juin 2020 par paradisfj.info
Les suites de notre enquête sur Rubis et le pétrole de Daesh 29 juin 2020 - 16H36 La France a-t-elle protégé l’entreprise spécialisée dans le stockage pétrolier impliquée dans le trafic illégal du pétrole de Daesh ? Oui, selon une note signalant son rôle, transmise à l’époque aux pouvoirs publics. Lire (...)


Feu vert à une procédure pénale visant Crypto AG (Repère )

mercredi 24 juin 2020 par paradisfj.info
Renseignement Feu vert à une procédure pénale visant Crypto AG Le Conseil fédéral a autorisé ce vendredi le MPC à lancer une procédure pénale à l’encontre de Crypto AG, société zougoise ayant espionné pour le compte de la CIA et du BND allemand. La procédure ne portera cependant pas sur ses activités (...)


France : une députée demande une enquête sur des liens éventuels entre un groupe pétrolier et l’EI (L’Etat islamique)

mercredi 3 juin 2020 par paradisfj.info
France : une députée demande une enquête sur des liens éventuels entre un groupe pétrolier et l’EI 2 juin 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Une députée française a demandé mardi, dans une question écrite au ministre de l’Intérieur, l’ouverture d’une enquête sur une société de stockage de (...)


Révélations - Quand le pétrole de Daesh refait surface... (L’Etat islamique)

mardi 2 juin 2020 par paradisfj.info
2 juin 2020 - 9H55 Révélations - Quand le pétrole de Daesh refait surface... Par Thierry Gadault Implanté depuis 2012 en Turquie, le groupe français Rubis, spécialisé dans les infrastructures pétrolières portuaires et la distribution de pétrole a, selon notre enquête et un rapport des services secrets (...)


Quand la CIA et les Allemands décryptaient les secrets du monde (Repère )

mercredi 12 février 2020 par paradisfj.info
L’Obs Société Quand la CIA et les Allemands décryptaient les secrets du monde Par L’Obs avec AFP Publié le 11 février 2020 à 19h30 Washington (AFP) - "Le coup du siècle" : pendant des années, la CIA américaine et les renseignements extérieurs allemands (BND) ont espionné leurs ennemis et leurs alliés (...)


Trafic d’art : comment Daesh utilise les ports francs pour écouler les œuvres d’art pillées (L’Etat islamique)

jeudi 28 novembre 2019 par paradisfj.info
Trafic d’art : comment Daesh utilise les ports francs pour écouler les œuvres d’art pillées Par Jean-Baptiste d’Albaret Mercredi 27 novembre 2019 à 10:06 [...] Les ports francs, ultime étape du trafic d’art Reste une étape, spécifique au marché de l’art, qui est celle du stockage. En effet, comment (...)


Terrorisme : deux banques du Qatar dans le collimateur (Le financement du terrorisme)

jeudi 22 août 2019 par paradisfj.info
Terrorisme : deux banques du Qatar dans le collimateur Mais pourquoi cheikh Hamad ben Jassem al-Thani, membre de la famille princière du Qatar, vend-il depuis quelques semaines ses propriétés à Londres et Paris à « prix modéré » ? Selon un rapport confidentiel de Cornerstone Global, un cabinet (...)


Une taupe de la DGSE au coeur des paradis fiscaux (Les Services secrets)

mercredi 10 avril 2019 par paradisfj.info
Une taupe de la DGSE au coeur des paradis fiscaux L’Express.fr 10 avril 2019 Si vous avez dévoré le Bureau des légendes, si vous avez un jour rêvé de mettre vos idéaux au service de la France, ou d’aller nager dans les eaux troubles des paradis financiers et pourquoi pas de taper à la porte de la (...)


Les enquêteurs explorent la piste kazakhe après l’assassinat d’un ex-agent secret en Haute-Savoie (Les Services secrets)

samedi 30 mars 2019 par paradisfj.info
Société Faits divers Les enquêteurs explorent la piste kazakhe après l’assassinat d’un ex-agent secret en Haute-Savoie L’ancien agent de la DGSE Daniel Forestier avait travaillé comme garde du corps pour Dariga Nazarbaïeva, l’une des filles de l’ex-président Noursoultan Nazarbaïev. Par Jacques (...)


Armes de Coulibaly : un indic lillois à découvert (La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED))

mercredi 9 janvier 2019 par paradisfj.info
France Enquête Armes de Coulibaly : un indic lillois à découvert 9 janvier 2019 Par Karl Laske La cour d’appel de Douai rejuge, mercredi et jeudi, le réseau qui a fourni les armes retrouvées entre les mains d’Amedy Coulibaly. Alors que l’enquête a identifié les connexions entre trafiquants et (...)


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