BCCI

2007 — Dernier ajout mardi 1er avril 2014Treize ans après la fraude bancaire BCCI, le ciel s’éclaircit pour les créancier

Treize ans après la fraude bancaire BCCI, le ciel s’éclaircit pour les créancier / La liquidation permet de recouvrer 75 % des fonds. Lire la suite sur le site de Deloitte.

Jeudi 30 janvier 2003 — Dernier ajout lundi 13 avril 2009Les Bush, une dynastie guerrière

Les Bush, une dynastie guerrière par Fabrice Nicolino Extrait d’un article du magazine Politis "Quel rôle jouera-t-il dans l’extraordinaire histoire de la Banque de Crédit et de Commerce International, la si fameuse BCCI ? Rappelons que la BCCI entretenait un « réseau noir » d’environ 1 (...)

Mardi 8 mai 2007 — Dernier ajout lundi 13 avril 2009Un exemple concret : LA BCCI

Source Attac. En Juillet 1991, après la découverte par les autorités de contrôle de preuves de vastes opérations frauduleuses, des avoirs supérieurs à 12 milliards de dollars ont été saisi à la Bank of Credit and Commerce International (BCCI). L’action des autorités de contrôles et (...)

Vendredi 2 novembre 2007YO MAN / la BCCI, la BGL, les clients anonymes et privilégiés : sept transactions pour un montant équivalent à 15 millions d’euros…

Extraits du site du comité de soutien à Denis Robert : la domination du Monde Certaines victoires ne donnent pas envie de lever les bras au ciel. Je voudrais revenir sur la décision de la Cour d’appel de Luxembourg de rejeter les demandes de poursuites de la BGL (Banque générale de (...)

Mardi 13 janvier 2004 — Dernier ajout mardi 8 mai 2007Bank of England accused over BCCI

Source BBC. Bank of England accused over BCCI Bank of England officials « shut their eyes and turned away » instead of clamping down on fraudulent activity at BCCI, the High Court has been told. Liquidators of the collapsed bank are suing the UK’s central bank for about £1bn for « (...)

Mardi 13 janvier 2004 — Dernier ajout mardi 8 mai 2007Mark Lombardi, artiste heuristicien

Mark Lombardi, artiste heuristicien Ou comment, à partir d’informations publiques : presse principalement ; un artiste a réalisé des tableaux représentants d’énormes diagrammes reliant différentes personnes entre elles, qu’il appelle des structures narratives. Dans un article du Courrier (...)

Dimanche 1er décembre 1996 — Dernier ajout mardi 8 mai 2007The BCCI Affair / A Report to the Committee on Foreign Relations

The BCCI Affair A Report to the Committee on Foreign Relations United States Senate by Senator John Kerry and Senator Hank Brown December 1992 102d Congress 2d Session Senate Print 102-140 Lire le rapport en anglais.

Jeudi 15 mai 2003 — Dernier ajout mardi 8 mai 2007BCCI settlement costs top $1.2bn

BCCI settlement costs top $1.2bn · Lawyers reap rewards of 11-year liquidation · Creditors to receive another $1bn Jill Treanor Thursday May 15, 2003 The Guardian Creditors of Bank of Credit and Commerce International are to receive another $1bn (£600m), it was announced yesterday (...)

Dimanche 1er décembre 1996 — Dernier ajout mardi 8 mai 2007Liquidation d’une banque multinationale pour insolvabilité

1992 : Liquidation d’une banque multinationale pour insolvabilité : dossier à lire sur le site internet de BIS.

Mardi 8 mai 2007Les Etats-Unis et le Moyen Orient depuis 1945

Les Etats-Unis et le Moyen Orient depuis 1945 Extrait d’un article publié sur le site internet Cliosoft, l’histoire en ligne. "La chasse aux fonds blanchis est du ressort des spécialistes du FBI qui enquêtent sur les ramifications financières du groupe. C’est ainsi qu’ils ont découvert un (...)

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